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證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-063

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無紡布廠家15838056980本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽金春無紡布股份有限公司（ 以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年9月30日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在不無紡布廠家15838056980影響募集資金投資計劃正常進行以及正常生產經營的前提下，使用不超過60,000 萬元（含本數）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。現金管理期限自公司股東大會審無紡布廠家15838056980議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度內，用于現金管理的資金可循環滾動使用。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

(一)募集資金金額、募集資金凈額

經中國證券無紡布廠家15838056980監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意安徽金春無紡布股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1654號）核準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,000萬股，每股發行價格為30.54元，募集資金總額為91,620萬元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額84,668.08萬元。

(二)募集資金到賬時間

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2020年8月19日出具了容誠驗字[2020]230Z0144號《驗資報告》，經其審驗，截至2020年8月19日上述募集資金已全部到位。

公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與各開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集賬戶三方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金使用情況及暫時閑置情況

根據《安徽金春無紡布股份有限公司首次公開發行無紡布廠家15838056980股票并在創業板上市招股說明書》中披露的募集資金投資項目，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：

本次募集資金凈額超過上述項目投資需要的金額部分（即超募資金），根據公司發展戰略及實際生產經營需要，公司超募資金使用計劃如下表：

募集資金投資項目的建設需要一定的周期。公司將按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目。根據募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金（含超募資金）在短期內將出現部分閑置的情況。

三、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，無紡布廠家15838056980不會影響公司募集資金投資項目的正常運轉。

公司購買的產品標的均為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過12個月的低風險的理財產品或結構性存款類現金管理產品，總體風險可控。公司將嚴格按照《中國證監會上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作。在本次使用部分閑置募集資金現金管理期限屆滿后，及時歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將提前歸還，以確保募集資金投資項目的正常進行。

四、本次使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的情況

1、投資目的

為提高資無紡布廠家15838056980金使用效率，合理利用閑置資金增加公司收益，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和公司正常經營的情況下，無紡布廠家15838056980公司擬使用暫時閑置的募集資金和自有資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

2、投資品種

公司擬購買投資由商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、單項理財產品期限最長不超過一年的投資理財品種或進行定期存款、協議存款、結構性存款、通知存款等存款形式存放，暫時閑置募集資金和自有資金投資的產品須符合以下條件：

（1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；

（2）流動性好，不得影響公司正常經營或募集資金投資計劃正常進行。上述投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。

3、投資額度及期限

公司擬使用不超過60,000萬元（含本數）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

4、實施方式

上述事項經董事會審議通過后，還需經公司股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通過后，授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，公司財務部負責組織實施。

5、信息披露

公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

五、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。無紡布廠家15838056980不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向，在上述理財產品理財期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

（3）公司內審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

（4）公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

（5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作。

六、對公司日常經營的影響

公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常運營和募集資金投資計劃正常進行的前提下進行，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，實現公司與股東利益最大化；且不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

七、履行的審議程序

2021年9月30日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議以及第二屆監事會第十八次會議，審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對本議案發表了明確同意的意見。

（一）董事會意見

同意公司在確保不影響正常運營和募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額度不超過60,000萬元（含本數）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、低風險的理財產品或結構性存款類現金管理產品。現金管理期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度內，用于現金管理的資金可循環滾動使用。對閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，更好地實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）監事會意見

公司監事會認為：在不影響公司募投項目建設以及正常生產經營的情況下，公司使用部分閑置募集資金以及自有資金適時進行現金管理，有利于提高資金使用效率，合理使用閑置募集資金，增加公司收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司使用不超過60,000 萬元（含本數）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。現金管理期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度內，用于現金管理的資金可循環滾動使用。

(三)獨立董事意見

公司獨無紡布廠家15838056980立董事認為：在確保不影響公司正常經營和募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司將部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，有助于提高資金的使用效率，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。我們同意公司使用不超過60,000萬元（含本數）的閑置募集資金和不超過20,000萬元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理。

(四)保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：金春股份本次使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董無紡布廠家15838056980事發表了明確同意意見，公司通過投資安全性高、流動性好、低風險的財產品，可以提高資金使用效率，不涉及改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行以及正常生產經營，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。保薦機構對公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理事項無異議。

八、備查文件

(一)《安徽金春無紡布股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議》；

(二)《安徽金春無紡布股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》；

(三)《安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》；

(四)《無紡布廠家15838056980中信建投證券股份有限公司關于安徽金春無紡布股份有限公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二二一年九月三十日

證券代碼： 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-065

安徽金春無紡布股份有限公司關于召開

2021年第一次臨時股東大會的通知

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2021年10月18日（星期一）下午14：00召開2021年第一次臨時股東大會。本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、無紡布廠家15838056980規范性文件和公司章程的規定。現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會

(二)會議召集人：公司董事會

(三)本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

(四)會議召開時間：

1、現場會議召開時間：2021年10月18日（星期一）下午14:00；

2、網絡投票時間：無紡布廠家15838056980通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年10月18日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2021年10月18日（星期一）上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

(五)會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

(六)會議的股權登記日：2021年10月12日（星期二）

(七)會議出席對象：

1、截至2021年10月12日（股權登記日）下午15:00交易收市后在中國證券登記結算有無紡布廠家15838056980限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書格式見附件二），或在網絡投票時間內無紡布廠家15838056980參加網絡投票；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師及相關人員。

(八)現場會議召開地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號公司綜合樓會議室

(九)合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票，具體按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

二、會議審議事項

(一)無紡布廠家15838056980審議議案名稱

1、《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》

2、《關于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》

(二)上述議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容見公司在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

(三)上述提案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持表決權過半數通過。

(四)對于本次會議審議的所有議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以下股份的股東（不包含5%；不包含公司董事、監事、高級管理人員）。

三、提案編碼

四、現場會議

(二)登記地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號。

(三)登記方式：

1、自然人股東親自出席會議的，應出示本無紡布廠家15838056980人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

3、社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

4、委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人帳戶卡及持股憑證進行登記；

5、異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2021年10月15日17：00時前送達至公司；

6、公司不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

(一)會議聯系方式

聯系人：李保林

電話：0550-

郵箱：libaolin@ahjinchun.com

(二)出席會議的股東食宿、交通費用自理。

(三)網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、《第二屆董事會第二十二次會議決議》；

2、《第二屆監事會第十八次會議決議》。

附件：

附件一：參與網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書。

附件三：股東參會登記表

特此通知。

安徽金春無紡布股份有限公司董事會

二二一年九月三十日

附件一：

參加網絡投票的具本操作流程

一、網絡投票的程序

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：“”，投票簡稱：“金春投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數的舉例如下：

①采用等額選舉（候選人數應選人數），應選人數為3位。

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權無紡布廠家15838056980的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②采用差額選舉（候選人數>應選人數），應選人數為2位。

股東所擁有的選舉票數=股東代表的有表決的股份總數×2

股東可以在2位候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，經第一次有效票為準。如果股東對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、無紡布廠家15838056980股東可以登錄證券公司交易系統客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年10月18日，9：15—15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授 權 委 托 書

茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春無紡布股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

注：1、出席股東或股東代表按照表決意愿在對應的“同意”、“反對”或“棄權”意見欄內劃勾確認。請勿同時投出“同意”、“棄權”或“反對”意見之中的兩種或兩種以上意見，否則該表決票作廢。

2、填票人對所投表決票應簽字確認。

3、請正確填寫表決票。如表決票有遺漏、涂改或差錯的，出席股東或股東代表應在投票階段向工作人員領取空白表決票重新填寫（原表決票當場銷毀），否則該表決票作廢。

本授權委托書的有效期限為自本委托書簽發之日起至公司本次會議結束之日止。

委托人姓名/名稱(蓋章):

委托人身份證號碼/營業執照號:

委托人股東帳戶:

委托人持股數: 股

受托人簽名:

受托人身份證號:

委托日期：2021年 月 日

附件三：

安徽金春無紡布股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會參會登記表