本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現場會議：2021年10月18日（星期一）下午14:00，

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年10月18日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2021年10月18日（星期一）上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號公司會議室。

3、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與互聯網投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長曹松亭先生。

6、本次股東大會的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東26人,代表有表決權的股權數為63,311,500股，占上市公司股份總數的52.7596%。綠化布

其中：現場參會有股東2人，代表有表決權的股份為63,200,000股，占上市公司總股份的52.6667%，

通過網絡投票的股東人數為24人，代表有表決權的股份為111,500股，占上市公司總股份的0.0929%。

2、中小股東出席的情況

通過現場和網絡投票的中小股東25人，代表有表決權的股份5,198,665股，占上市公司股份總數的4.3322%。

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其中：通過現場投票的中小股東1人，代表有表決權的公司股份5,087,165股，占上市公司股份總數的4.2393%；

通過網絡投票的中小股東24人，代表有表決權的股份111,500股，占上市公司股份總數的0.0929%。

3、公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會，見證律師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：

1、審議通過《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》

總表決情況：同意63,215,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8482%；反對96,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1518%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。綠化布

其中：中小股東總表決情況：同意5,102,565股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.1514%；反對96,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.8486%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

2、審議通過《關于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》

總表決情況：同意63,215,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8482%；反對96,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1518%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,102,565股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.1514%；反對96,100股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的1.8486%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務所指派律師司慧、張亙出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書。該法律意見書認為金春股份本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。綠化布

四、備查文件

1、公司2021年第一次臨時股東大會決議；

2、安徽承義律師事務所《關于安徽金春無紡布股份有限公司召開2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司董事會

二〇二一年十月十八日