證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-031

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安徽金春無紡布股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第四次會議（以下簡稱會議）于2022年05月26日以通訊方式發出，并于2022年05月31日以現場結合通訊的方式召開。公司應出席會議董事9人，實際出席會議的董事共9名，會議由公司董事長曹松亭先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

二、會議議案審議情況

與會董事審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司董事會薪酬與考核委員會根據相關法律法規擬定了《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。防寒布

表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。

董事曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順系本次股權激勵計劃的激勵對象，回避表決本議案，其他非關聯董事參與本議案的表決。

公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

2、審議通過了《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

公司為進一步完善公司治理結構，健全公司激勵與約束機制，確保公司戰略規劃的實現，實現股東權益價值最大化，保證股權激勵計劃的順利實施，現根據有關法律、法規、規章及規范性文件以及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，結合公司實際情況，特制定了《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。防寒布

表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。

董事曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順系本次股權激勵計劃的激勵對象，回避表決本議案，其他非關聯董事參與本議案的表決。

公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

為保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理實施限制性股票激勵計劃的有關事項。

（一）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：

（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量做出相應的調整；

（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應調整；

（4）授權董事會在激勵對象滿足授予條件時，向激勵對象辦理授予限制性股票所必備的全部事宜，包括與激勵對象簽署《股權激勵授予協議書》；防寒布

（5）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬和考核委員會行使；

（6）授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

（7）授權董事會根據公司2022年限制性股票激勵計劃的規定辦理激勵計劃的變更、終止等相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對尚未歸屬的限制性股票作廢失效，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜；

（8）授權董事會對公司2022年限制性股票激勵計劃進行管理和調整，在與本激勵計劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改應得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；

（9）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定應由公司股東大會行使的權利除外。防寒布

（二）提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

（三）授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師事務所、律師事務所、證券公司等中介機構。

（四）提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次激勵計劃有效期一致。

（五）上述授權事項中，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外的其他授權事項，提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人士行使。

表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。

董事曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順系本次股權激勵計劃的激勵對象，回避表決本議案，其他非關聯董事參與本議案的表決。

本議案尚需提交股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

4、審議通過了《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的議案》

為了充分借助專業投資機構的優勢和投資管理經驗，提高資金使用效率，優防寒布

化資源配置，提高資金盈利能力，同意公司以自有資金出資人民幣2,000萬元與包括公司關聯方在內的專業投資機構共同投資廈門麟德股權投資合伙企業（有限合伙）（以工商實際核定名稱為準）。該合伙企業主要投資于前沿科技、新一代信息技術、高端制造和醫療健康領域等新興行業。目標規模為人民幣3.2億元，最終以實際募集金額為準，公司認繳出資比例為6.25%。

公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

關聯董事楊樂、曹松亭、仰宗勇回避表決本議案，其他非關聯董事參與本議案的表決。

5、審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2022年06月16日（星期四）下午2:30召開2022年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

3、獨立董事會關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二二年五月三十一日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-032防寒布

安徽金春無紡布股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第四次會議于2022年5月31日以現場方式召開，本次會議通知于2022年5月26日以通訊方式發出。本次會議由公司監事會主席卞勇先生主持，本次應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議議案審議情況

1、審議通過了《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

經審核，監事會認為：公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定。本次激勵計劃的實施將健全公司中長期激勵約束機制，使核心員工利益與公司、股東的長遠發展更緊密地結合，充分調動骨干員工的積極性和創造性，利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。防寒布

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

2、審議通過了《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

經審核，監事會認為：公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合國家的有關規定和公司的實際情況，能確保公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施，有利于進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員、核心骨干人員之間的利益共享與約束機制。因此，監事會同意實施該考核辦法。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

3、審議通過《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》

對公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行初步核查后，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》、《安徽金春無紡布股份有限公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。防寒布

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

公司將通過公司內部辦公系統或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10天。監事會在充分聽取公示意見后，于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露激勵對象核查說明。

4、審議通過了《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的議案》

經審核，監事會認為：公司本次使用自有閑置資金與專業投資機構共同投資事項，符合公司的發展戰略。本次對外投資暨關聯交易事項定價公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。防寒布

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第三屆監事會第四次會議決議。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

監事會

二○二二年五月三十一日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-035

安徽金春無紡布股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權報告書

獨立董事袁帥保證本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

特別聲明：

1、本次征集表決權為依法公開征集，征集人袁帥先生符合《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的征集條件；

2、征集人未持有公司股份。

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關規定，安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）獨立董事袁帥先生受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年06月16日召開的2022年第一次臨時股東大會中審議的公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱本次激勵計劃）相關議案向公司全體股東征集委托投票權。防寒布

中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

一、征集人聲明

征集人袁帥先生僅對公司擬召開的2022年第一次臨時股東大會中審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

二、公司基本情況及本次征集事項

1、基本情況

（1）中文名稱：安徽金春無紡布股份有限公司

（2）英文名稱：AnHuiJinchunNonwovenCo.,Ltd.

（3）設立日期：2011年07月21日

（4）注冊地址：安徽省滁州市南京北路218號

（5）股票上市時間：2020年08月24日

（6）公司股票上市交易所：深圳證券交易所

（7）股票簡稱：金春股份

（8）股票代碼：300877

（9）法定代表人：曹松亭防寒布

（10）董事會秘書：仰宗勇

（11）辦公地址：安徽省滁州市南京北路218號

（12）郵政編碼：239000

2、征集事項

由征集人針對2022年第一次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股東公開征集委托投票權：

議案一：《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

議案二：《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

議案三：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

三、本次股東大會基本情況

四、征集人的基本情況

（一）本次征集投票權的征集人為公司獨立董事袁帥先生，其基本情況如下：

袁帥先生：中國國籍，無境外永久居留權，1990年出生，倫敦大學管理學博士，注冊會計師。2015年5月至2016年5月，任倫敦國王學院助理研究員；2015年9月至2016年10月，任倫敦國王學院教師；2017年9月至今，任寧波諾丁漢大學會計學助理教授、博士生導師。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事。2022年5月任龍利得智能科技股份有限公司獨立董事。

（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因證券違法行為收到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。防寒布

（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排。其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與本次征集表決權涉及的提案之間不存在任何利害關系。

五、征集人對征集事項的投票

征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2022年05月31日召開的第三屆董事會第四次會議，并對《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈安徽金春無紡布股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》均投了贊成票，并對相關議案發表了同意的獨立意見。

六、征集方案

征集人依據我國現行法律、法規、規范性文件以及公司章程規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

（一）征集對象：截止2022年06月09日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。防寒布

（二）征集時間：2022年06月10日-2022年06月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫《安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱授權委托書）。

第二步：委托投票股東向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡；

3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。防寒布

委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

收件人：安徽金春無紡布股份有限公司

聯系地址：安徽省滁州市南京北路218號

郵政編碼：239000

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明獨立董事公開征集委托投票權報告書。

由公司聘請2022年第一次臨時股東大會進行見證的律師事務所律師將對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以下條件的授權委托將被確認為有效：

1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。防寒布

（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

特此公告。

征集人：袁帥

2022年05月31日

附件：獨立董事公開征集委托投票權委托書

附件：

安徽金春無紡布股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》全文、《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。防寒布

在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。

本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事袁帥作為本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次臨時股東大會，將本人/本公司所持安徽金春無紡布股份有限公司全部股份對應的表決權委托給袁帥先生行使，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。

本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：

■

注：此委托書表決符號為√，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人持股數量：

委托人證券賬號：

委托人聯系方式：

委托日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至公司2022年第一次臨時股東大會結束。防寒布

■

日期：2022年05月31日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-033

安徽金春無紡布股份有限公司

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯交易的概述

1、安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）作為有限合伙人與普通合伙人上海鴻富資產管理有限公司以及其他有限合伙人浙江國祥控股有限公司、沈陽內陸港物流有限公司、金霓、廈門淞翎企業管理合伙企業（有限合伙）、安徽金瑞投資集團有限公司、陳新龍、上海蒞驥貿易中心、王華明、周永正、成都蓉城盛祥企業管理咨詢有限責任公司、上海賦耀企業管理合伙企業（有限合伙）、謝建勇、上海盈保投資管理有限公司、張宇鑫、楊志春共同參與設立廈門麟德股權投資合伙企業（有限合伙）（以工商實際核定名稱為準，以下簡稱投資基金或合伙企業）。該投資基金主要投資于投資成長期、成熟期以及Pre-IPO企業、有轉板計劃的擬掛牌或者掛牌企業、有明確被并購意向的企業。本合伙企業聚焦前沿科技、新一代信息技術、高端制造和醫療健康領域等新興行業的優質標的，也關注有市場競爭力的成熟行業的頭部標的，目標規模為人民幣3.2億元人民幣，最終以實際募集金額為準。公司擬以自有資金出資人民幣2,000萬元，具體出資時間以合伙企業的執行事務合伙人發出的繳資通知為準。防寒布

2、安徽金瑞投資集團有限公司（以下簡稱金瑞集團）為本公司的控股股東，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，金瑞集團系公司關聯方，金瑞集團與本公司共同投資行為屬于關聯交易。

3、公司于2022年05月31日分別召開了第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的議案》，關聯董事楊樂、曹松亭、仰宗勇回避表決。公司獨立董事對本次交易事項發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。

4、本次交易資金來源于公司自有資金，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》以及《公司章程》等相關規定，本次參與投資設立合伙企業暨關聯交易事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。防寒布

二、合作方的基本情況

（一）普通合伙人暨執行事務合伙人

1、名稱：上海鴻富資產管理有限公司

3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、成立日期：2015年06月04日

5、注冊地址：上海市崇明縣廟鎮窯橋村社南756號1幢8108室(上海廟鎮經濟開發區)

6、注冊資本：1,000萬人民幣

7、法定代表人：孟國營

8、經營范圍：資產管理，投資管理。

9、控股股東、實際控制人：控股股東為上海鴻富投資管理合伙企業（普通合伙），實際控制人為孟國營。

10、股權結構：

■

鴻富資產已通過中國證券投資基金業協會私募基金管理人備案，備案號為：P1028151。

11、關聯關系或其他利益關系說明

鴻富資產與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。

12、其他說明：鴻富資產不屬于失信被執行人。

（二）有限合伙人

（1）浙江國祥控股有限公司

1、名稱：浙江國祥控股有限公司

3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、成立日期：2010年06月24日

5、注冊地址：紹興市上虞區曹娥街道高新路6號

6、注冊資本：10,000萬人民幣

7、法定代表人：陳根偉防寒布

8、經營范圍：一般項目：自有資金投資的資產管理服務；金屬成形機床制造；工業機器人制造；工業機器人銷售；工業機器人安裝、維修；數控機床制造；數控機床銷售；機床功能部件及附件銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；進出口代理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

9、控股股東、實際控制人：實際控制人為陳根偉

10、股權結構：

■

11、關聯關系或其他利益關系說明

浙江國祥控股有限公司與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。

12、其他說明：浙江國祥控股有限公司不屬于失信被執行人。

（2）沈陽內陸港物流有限公司

1、名稱：沈陽內陸港物流有限公司

3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、成立日期：2012年05月03日

5、注冊地址：沈陽經濟技術開發區開發二十五號路128號

6、注冊資本：2,000萬人民幣

7、法定代表人：李平

8、經營范圍：一般經營項目：物流服務（僅用于籌建本企業，但不得從事生產經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）防寒布

9、控股股東、實際控制人：控股股東為遼寧聯合物流有限公司

10、股權結構：

廠家訂制各種克重規格無紡布非織造布電話15838056980

■

11、關聯關系或其他利益關系說明

沈陽內陸港物流有限公司與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。

12、其他說明：沈陽內陸港物流有限公司不屬于失信被執行人。

（3）廈門淞翎企業管理合伙企業（有限合伙）

1、名稱：廈門淞翎企業管理合伙企業（有限合伙）

3、企業類型：有限合伙企業

4、成立日期：2022年04月13日

5、注冊地址：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區湖里大道22號201-314單元(文創口岸1)

6、執行事務合伙人為：丁昌明

7、經營范圍：一般項目：企業管理；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

8、控股股東、實際控制人：實際控制人為丁昌明

9、股權結構：

■

10、關聯關系或其他利益關系說明

廈門淞翎企業管理合伙企業（有限合伙）與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。防寒布

11、其他說明：廈門淞翎企業管理合伙企業（有限合伙）不屬于失信被執行人。

（4）安徽金瑞投資集團有限公司

1、名稱：安徽金瑞投資集團有限公司

3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、成立日期：2001年09月14日

5、注冊地址：安徽省滁州市來安縣新安鎮來安大道141號(綜合樓)

6、注冊資本：6,055.06萬人民幣

7、法定代表人：楊迎春

8、經營范圍：從事對化工、造紙、機械制造、房地產、商貿、運輸等行業的投資業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、控股股東、實際控制人：實際控制人楊迎春

10、股權結構：

■

11、最近一期財務數據：

單位：人民幣萬元

■

注 ：上表財務數據未經審計。

12、關聯關系或其他利益關系說明

安徽金瑞投資集團有限公司為公司控股股東，直接持有公司股份58,112,835股，占公司總股本的48.43%。

13、其他說明：安徽金瑞投資集團有限公司不屬于失信被執行人。

（5）上海蒞驥貿易中心

1、名稱：上海蒞驥貿易中心

3、企業類型：個人獨資企業

4、成立日期：2018年02月05日防寒布

5、注冊地址：上海市崇明區橫沙鄉富民支路58號D2-2849室(上海橫泰經濟開發區)

6、注冊資本：100萬人民幣

7、投資人：季振東

8、經營范圍：化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、家用電器、五金交電、金屬材料、建筑材料、日用百貨、電子產品、通信設備的銷售，建筑裝飾裝修工程，從事貨物及技術的進口業務，軟件開發，化工科技專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓和技術服務，商務信息咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

9、控股股東、實際控制人：實際控制人為季振東

10、股權結構：

■

11、關聯關系或其他利益關系說明

上海蒞驥貿易中心與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。

12、其他說明：上海蒞驥貿易中心不屬于失信被執行人。

（6）成都蓉城盛祥企業管理咨詢有限責任公司

1、名稱：成都蓉城盛祥企業管理咨詢有限責任公司

3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、成立日期：2019年07月12日

5、注冊地址：成都市金牛區黃苑東街2號3棟1單元2層1號防寒布

6、注冊資本：500萬人民幣

7、法定代表人：桂杰

8、經營范圍：企業管理咨詢，醫藥信息咨詢（不含醫療診治活動），企業管理服務（不含投資與資產管理），商務信息咨詢，營養健康咨詢（不含醫療診治活動），人才中介服務，法律咨詢（不含律師業務），房地產信息咨詢，市場營銷策劃，文化藝術交流活動策劃，展覽服務、會議服務，機械設備租賃，室內外裝飾工程設計、施工；設計、制作、發布、代理廣告，批發、零售：眼鏡及醫療器械、化妝品，醫學驗光配鏡服務，公共關系服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）。

9、控股股東、實際控制人：實際控制人為崔瑩

10、股權結構：

■

11、關聯關系或其他利益關系說明

成都蓉城盛祥企業管理咨詢有限責任公司與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。

12、其他說明：成都蓉城盛祥企業管理咨詢有限責任公司不屬于失信被執行人。

（7）上海賦耀企業管理合伙企業（有限合伙）

1、名稱：上海賦耀企業管理合伙企業（有限合伙）

3、企業類型：有限合伙企業

4、成立日期：2021年04月25日防寒布

5、注冊地址：上海市崇明區三星鎮北星公路1999號(上海玉海棠科技園區)

6、注冊資本：100萬人民幣

7、執行事務合伙人：張越

8、經營范圍：一般項目：企業管理，企業管理咨詢，商務信息咨詢（不含投資類咨詢），市場營銷策劃，企業形象策劃，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），旅游咨詢，會務服務，展覽展示服務，廣告設計、制作、代理，廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

9、控股股東、實際控制人：實際控制人為張越

10、股權結構：

■

11、關聯關系或其他利益關系說明

上海賦耀企業管理合伙企業（有限合伙）與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。

12、其他說明：上海賦耀企業管理合伙企業（有限合伙）不屬于失信被執行人。

（8）上海盈保投資管理有限公司

1、名稱：上海盈保投資管理有限公司

3、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

4、成立日期：2009年09月18日

5、注冊地址：上海市嘉定區嘉戩公路328號7幢7層J3732室防寒布

6、注冊資本：800萬人民幣

7、法定代表人：陳少鳴

8、經營范圍：投資管理，實業投資，投資咨詢（除金融、證券）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9、控股股東、實際控制人：控股股東為上海厚實投資有限公司

10、股權結構：

■

11、關聯關系或其他利益關系說明

上海盈保投資管理有限公司與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。

12、其他說明：上海盈保投資管理有限公司不屬于失信被執行人。

其他有限合伙人為自然人金霓、陳新龍、王華明、周永正、謝建勇、楊志春、張宇鑫與與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，也未以直接或間接形式持有公司股份。不屬于失信被執行人。

三、關聯交易標的的基本情況

1、合伙企業名稱：廈門麟德股權投資合伙企業（有限合伙）（以工商實際核定名稱為準）

2、投資規模：人民幣32,000萬元

3、組織形式：有限合伙企業

4、注冊地址：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區湖里大道22號201-333單元（文創口岸1）（具體以工商實際核定地址為準）。防寒布

5、執行事務合伙人：上海鴻富資產管理有限公司

6、經營期限：七年，其中自首次出資實繳完成之日起前四年為投資期，后三年和延長期（如有）為退出期。

7、經營范圍：股權投資。

8、認繳出資：

■

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次交易價格以各投資方對合伙企業的出資額為定價依據，交易定價公允，

不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

五、合伙協議暨關聯交易協議的主要內容

（一）合伙企業的目的

通過對有潛力的公司、企業或其他經濟組織進行股權投資、以及開展執行事務合伙人認為適當的、符合中國法律規定的其他投資活動，為合伙人獲取滿意的經濟回報。

（二）經營期限

合伙企業的經營期限為七年，其中自首次出資實繳完成之日起前四年為投資期，后三年和延長期（如有）為退出期。執行事務合伙人有權根據合伙人會議的決議延長合伙企業經營期限，合伙企業延長的經營期限原則上不超過2年。

（三）投資方向

主要投資成長期、成熟期以及Pre-IPO企業、有轉板計劃的擬掛牌或者掛牌企業、有明確被并購意向的企業。本合伙企業聚焦前沿科技、新一代信息技術、高端制造和醫療健康領域等新興行業的優質標的，也關注有市場競爭力的成熟行業的頭部標的。新興行業由執行合伙人或者合伙企業管理人依據相關政策和市場環境加以認定。防寒布

閑置資金可按照監管機構以及協會的規定在有效控制風險、保持流動性的前提下，以現金管理為目的，將合伙企業的賬面閑置資金投資于銀行存款、貨幣市場基金、銀行理財產品等低風險產品。

進入退出期后，合伙企業因投資項目退出而獲得的可分配收入，原則上不得用于再投資，但進行閑置資金管理除外。

（四）管理費

執行事務合伙人在合伙企業存續期內每年收取固定管理費，固定管理費的費率為每年2%；固定管理費的計算基數為上個收費期間最后一天合伙企業實繳出資金額，首個收費期間的固定管理費的計算基數為募集完成之日合伙企業實繳出資金額。如在每一收費期間內，合伙企業增加實繳出資額的，則執行事務合伙人在新增實繳出資額到位后收取該期間內新增實繳出資額對應的固定管理費，收費金額為新增實繳出資額*2%*（新增實繳出資額到位當日至本收費期間最后一天的自然日數/365天）。合伙企業進行本金和收益分配，不調整固定管理費的計算基數。為避免歧義，募集完成之日為《合伙協議》或《出資繳付通知書》上載明的首期出資截止日期或執行事務合伙人認定的其他時間。防寒布

每年度固定管理費收費期間為合伙企業募集完成之日起每十二個月屆滿之日止的期間。

在七年經營期限期滿后，經全體合伙人一致同意的延長運營期間，不再提取固定管理費。

（五）合伙事務的管理與執行

1、執行事務合伙人

普通合伙人作為合伙企業的執行事務合伙人，負責合伙企業投資業務以及其他合伙事務之管理、運營等事項，該等職權由普通合伙人直接行使或通過其委派的代表行使。

2、合伙人會議

合伙人會議是合伙企業的最高權力機構，由全體合伙人組成。除本協議另有規定外，合伙人會議須由占實繳出資額四分之三以上的合伙人出席方為有效。合伙人會議由全體出席會議合伙人根據其各自實繳的出資比例行使表決權。

合伙人會議由執行事務合伙人召集，經單獨或者合計持有半數以上（含本數）實繳出資額的其他合伙人提議，合伙企業也可召開合伙人會議。

合伙人會議由執行事務合伙人主持；對于執行事務合伙人除名及選定新的執行事務合伙人事項，合伙人會議由除執行事務合伙人外的半數以上合伙人共同推舉一名代表主持。

合伙人會議討論并決定如下事項：

(1)改變合伙企業的經營范圍、經營期限和組織形式；

(2)決定解散或提前清算合伙企業；

(3)更換合伙企業的執行事務合伙人；防寒布

(4)對普通合伙人進行除名；

(5)除獨立授權給執行事務合伙人決定事項之相關內容外，合伙協議其他內容的修改；

(6)延長合伙企業的退出期，但延長原則上不超過（2）年，協議另行約定的情況除外；

(7)法律規定或本協議約定的其他事項。

除根據本協議約定或相關法律法規規定必須由全體合伙人一致同意方可通過的事項外，合伙人會議審議其他事項經合計持有合伙企業四分之三以上（含本數）實繳出資額的合伙人通過后方可作出決議。

普通合伙人有《合伙企業法》第四十九條第（一）項至第（三）項規定的情形之一，決議將普通合伙人除名，經合伙企業全體有限合伙人一致同意，方可做出決議：

3、投資決策委員會

(1)合伙企業設立投資決策委員會，投資決策委員會由三名委員組成，由執行事務合伙人聘任。

(2)下列事項須經執行事務合伙人提交投資決策委員會表決并獲得不少于二票通過后方得執行：

(a)決定合伙企業的項目投資方案；

(b)決定投資項目的處置和退出方案；

(c)在協議約定的范圍內決定合伙企業的收益分配方案；

(d)決定轉讓、出售或通過其他方式處置合伙企業資產；

(e)決定可能嚴重影響合伙企業正常經營、對合伙企業財產產生重大影響或者可能會使合伙企業陷入重大訴訟或仲裁的事宜；防寒布

(f)協議約定的其他事項。

（六）業績報酬

作為執行事務合伙人管理合伙企業及執行合伙事務的激勵，原則上在存續期內合伙企業累計資產凈值超過初始投資本金部分的20%作為業績報酬支付給執行事務合伙人。

（七）收益分配與虧損分擔

合伙企業的收入由下列各項組成：(i)項目處置收入；(ii)非項目處置收入（含閑置資金管理收入）。但在某組合投資項下以前年度未分配的紅利（未分配的紅利指紅利已分配至合伙企業，但還未在合伙人之間作分配）應在處置該組合投資時，一并納入項目處置收入。所有收入、收益、損失和扣減項目，和全部分配給合伙人的合伙企業的現金或其它資產應僅能按照本協議規定的方式或各合伙人另行一致同意的方式在合伙人間分配。

合伙企業每年度的收益分配次數原則上不超過二次，經執行事務合伙人同意并經投資決策委員會會議通過，可以增加每年度收益分配次數。

1、現金分配

(1)有限合伙企業退出期間取得的現金收入不得用于再投資（現金管理除外）；

(2) 合伙企業投資的單個項目實現退出的，應當以投資退出后收到的現金收入，在扣除相關稅費、合伙企業費用（包括固定管理費等，但不含業績報酬）后（以下簡稱可分配收入），經投資決策委員會決議通過，合伙企業可按如下方式與步驟向全體合伙人進行收益分配：防寒布

(a) 合伙企業應當首先提取單個項目的投資本金（投資本金為合伙企業投資于該項目而向被投資方支付的投資本金）向全體合伙人按照其實繳出資比例分配，直至每個合伙人收回其對應該項目的實繳出資金額；

(b) 向全體合伙人分配完畢投資本金后的剩余部分，按如下方式與順序分配： (i) 向執行事務合伙人分配其中的20%作為業績報酬；

(ii) 向全體合伙人按其實繳出資比例分配剩余的80%。

2、非現金分配

執行事務合伙人應盡其合理努力將有限合伙的投資變現、避免以非現金方式進行分配；但如根據執行事務合伙人的判斷認為非現金分配更符合全體合伙人的利益，則在符合法律、法規和其他規范性文件的前提下，執行事務合伙人有權決定以非現金方式進行分配。在非現金分配時，如所分配的非現金資產為公開交易的有價證券，則以分配完成之日前十個證券交易日內該等有價證券的平均收盤價確定其價值；對于其他非現金資產，應按照實繳出資比例向全體合伙人進行分配，如果全體合伙人對非現金資產的分配協商一致另有約定的，從其約定。

3、退出方式

執行事務合伙人在執行合伙事務時，可以依法選擇適用的退出策略，包括但不限于：防寒布

（1）上市：被投資企業在境內或海外證券交易場所尋求上市，合伙企業出售該上市公司股票；

（2）轉讓：向被投資企業的股東或其他適當的投資者轉讓全部或部分股權；

（3）出售企業：與被投資企業的所有其他股東一起向境內或境外第三方出售整個企業；

（4）換股：合伙企業可向某上市公司出售合伙企業在被投資企業的股權以換取合伙企業收益；

（5）清算：被投資企業進行清算。

（6）投資決策委員會認為適當的其它方式。

4、虧損分擔

合伙企業的虧損（如有）由全體合伙人以其在合伙企業中實繳的出資金額承擔。

六、投資的目的、對公司的影響及存在的風險

（一）、投資的目的、對公司的影響

公司本次與專業投資機構合作投資設立基金可以充分借助利用專業投資機構的專業投資能力和風險控制體系，優化資金配置，有利于提高資金盈利能力。本次投資擬使用公司自有資金，不影響公司正常的生產經營活動，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，本次投資不與上市公司主營業務構成同業競爭。

（二）、存在的風險

由于合伙企業尚處于籌備期，面臨政策風險、項目選擇風險、項目退出風險等，存在一定不確定性，存在因決策失誤、宏觀經濟或行業環境發生重大變化，存在再投資失敗或虧損等不能實現預期收益的風險。公司將及時關注合伙企業經營管理狀況及投資項目的運作情況，督促防范各方面的投資風險，維護公司及廣大股東的利益。公司將嚴格按照有關法律法規的規定，根據分階段披露原則及時披露相關事項的進展情況。防寒布

七、其他事項

（一）公司控股股東安徽金瑞投資集團有限公司認購合伙企業份額，本次認繳出資人民幣3,000萬元，占本次認繳出資總規模比例為9.38%，為合伙企業的有限合伙人。除此之外，公司實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員均未參與投資認購合伙企業份額、未在合伙企業中任職。

（二）公司在本次與專業投資機構共同投資前十二個月內不存在將超募資金用于永久性補充流動資金的情形。

（三）截至目前，投資基金尚未完成在中國投資基金業協會備案，完成備案登記后，公司將及時根據《上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》披露相關進展情況。

八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

除本次交易外，截至披露日公司與本次交易關聯人金瑞集團未發生關

聯交易事項。

九、相關審議程序與審核意見

（一）董事會意見

公司于2022年5月31日召開第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的議案》。關聯董事楊樂、曹松亭、仰宗勇已對次議案回避表決。防寒布

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事的事前認可意見

公司本次利用閑置自有資金參與投資設立合伙企業，是借助專業投資機構的優勢和投資管理經驗，優化資金配置，有利于提升公司的盈利能力和可持續發展能力。本次與專業投資機構共同投資暨關聯交易事項，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司在將上述議案提交董事會審議前，相關事項及資料的有關內容已取得我們的認可。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次關聯交易符合規定的審議程序。

公司獨立董事一致同意將《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的議案》提交至公司第三屆董事會第四次會議審議。

2、獨立董事發表的獨立意見

本次參與設立合伙企業符合公司發展戰略，本次交易在各方平等協商一致的基礎上進行，交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。本次關聯交易履行了必要的審議程序，關聯董事已回避表決，非關聯董事經表決一致通過上述關聯交易，會議決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。因此，我們同意本次關聯交易事項。防寒布

（三）監事會的審核意見

公司于2022年5月31日召開的第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的議案》。經審核，監事會認為：公司本次使用自有閑置資金與專業投資機構共同投資事項，符合公司的發展戰略。本次對外投資暨關聯交易事項定價公允，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

（四）保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：金春股份參與投資設立合伙企業暨關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過，關聯董事在董事會上對該事項已經回避表決，獨立董事發表了事先認可和明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定。保薦機構對金春股份參與投資設立合伙企業暨關聯交易事項無異議。

十、備查文件

（一）《第三屆董事會第四次會議決議》；

（二）《第三屆監事會第四次會議決議》；

（三）《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見》；

（四）《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立見》；防寒布

（五）《中信建投證券股份有限公司關于安徽金春無紡布股份有限公司參與投資設立合伙企業暨關聯交易的核查意見》

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二二年五月三十一日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-034

安徽金春無紡布股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）定于2022年06月16日（星期四）下午14:30召開2022年第一次臨時股東大會。本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：

本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

（四）會議召開時間：

1、現場會議召開時間：2022年06月16日（星期四）下午14:30。防寒布

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年06月16日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2022年06月16日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年06月09日（星期四）

（七）會議出席對象：

1、截至2022年06月09日(股權登記日)下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決(該股東代理