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證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源 公告編號：2022-012

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一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）公司主營業務及主要產品

公司主營業務為滌綸纖維及其制品的研發、生產、銷售，主要產品包括再生有色滌綸短纖維、低熔點滌綸短纖維和滌綸非織造布等。自成立以來，公司主營業務未發生變化。

1、再生有色滌綸短纖維

公司自設立以來一直專注于再生有色滌綸短纖維業務，定位于差別化、功能型產品。再生有色滌綸短纖維產品將上游廢舊PET原料回收利用，有利于解決廢舊PET聚酯難處理的問題，減少廢氣、廢水的排放，實現變廢為寶、循環利用、綠色發展。公司再生有色滌綸短纖維主要應用于工程、地毯、汽車內飾、服飾等領域，具體如下：口罩無紡布

再生有色滌綸短纖維工藝流程圖如下：

2、低熔點滌綸短纖維

公司依托再生滌綸纖維領域的業務優勢進入低熔點纖維領域，于2018年12月建成年產22萬噸功能型復合低熔點纖維一期項目。低熔點滌綸短纖維是以低熔點聚酯（COPET）和常規聚酯（PET）為原料，形成皮芯結構的一種環保新型復合滌綸短纖維，其中皮層熔點110~180℃，芯層熔點256~260℃。低熔點纖維皮芯結構橫截面如下：

低熔點滌綸短纖維工藝流程圖如下：

低熔點滌綸短纖維優異性能的基礎在于皮層的低熔點聚酯和芯層常規聚酯間的良好相容性，纖維在較低加熱溫度條件下可保證皮層熔化而芯層仍保持物理結構，冷卻后在無任何化學粘結劑的基礎上提供良好粘連作用，具有高黏結強力、低熱熔黏合溫度、快速黏合、剝離強度高等特點，既保持了主體纖維特性，又能獲得高孔隙率及回彈性的宏觀結構。低熔點滌綸短纖維在下游應用過程中消除了傳統化學黏膠劑使用帶來的揮發性有機物污染，減少揮發性有機物產生和排放，有利于人的身體健康，有利于改善大氣環境質量，提升制造業綠色化水平。目前，低熔點滌綸短纖維正在逐步替代家紡行業、汽車內飾行業等使用的傳統化學黏膠劑，目前尚未有其他替代低熔點滌綸短纖維的產品出現。相關下游產品形式主要為與其他纖維混合經過非織造加工形成硬質棉等，大量應用于服裝家紡、家具、汽車內飾、醫用衛生等領域。低熔點滌綸短纖維應用場景如下：口罩無紡布

3、非織造布

非織造布是一種直接利用聚酯切片、短纖維或長絲通過各種纖網成形方法和固結技術形成的具有柔軟、透氣和平面結構的纖維制品。非織造布不需要紡紗織布而形成的織物，通過紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機撐列，形成纖網結構，然后采用針刺、水刺、熱粘或化學等方法加固而成，最后整理成型。從工藝上來說，紡粘、熔噴、針刺、水刺、熱粘合是較為普遍的工藝，中國非織造布行業生產工藝以紡粘為主，紡粘工藝非織造布產量約占非織造布總產量的50%左右。公司非織造布產品屬于紡粘非織造布類別。

非織造布工藝流程圖如下：

非織造布具有獨特的結構，生產工藝靈活，生產流程相對較短，通過后續各種整理工藝能夠生產出具備各種功能性特點的產品，應用范圍較廣。紡粘非織造布特點有：高強度，具有較好的拉力強度；具有良好的耐熱性、耐老化、抗紫外線、延伸率高；具有較好的穩定性和透氣性；耐腐蝕性較好，對酸及一般非極性有機溶劑有較強的抵抗力；無毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用。口罩無紡布

鑒于非織造布的特殊結構和優良的性能，其應用于服裝行業、汽車內飾行業、土工建筑工程行業、醫療衛生行業等。其中非織造布在服裝領域的應用主要有各種新型耐久性非織造布服裝面料，各種服裝飾襯里、服飾輔料（服裝標簽、花邊、護胸罩、肩墊）等；在汽車領域的應用主要有座套、遮陽板、車門軟襯墊、車頂和行李倉的襯墊和覆蓋材料、絕熱和隔音材料、汽化器、空氣過濾器、簇絨地毯的底布、沙發軟墊材料等；在土工建筑工程領域的應用主要有地下排灌用土工布滲溝，公路、鐵路建設中用于分離加固的排水用土工布，岸坡堤壩加固土工布，橋梁工程土工布，人工水池用不滲透土工布，防水瀝青底布等；在醫療衛生領域的應用主要有手術衣帽、口罩、紗布、縫合線、尿不濕、衛生巾等。

（二）原生滌綸與再生滌綸行業產業結構圖如下：

（三）公司主要經營模式

公司擁有獨立完整的采購、生產、研發和銷售體系，根據市場需求和自身情況，獨立進行生產經營活動。

1、采購模式

公司生產所需的原材料主要為再生PET原料、色母粒、PTA、MEG、IPA等，公司結合生產需求及原料市場供應狀況確定采購類別及數量。對于再生PET原料，由于受原油價格及再生PET原料供需市場影響，其價格時有波動，因此公司建立了相應的原料保障及預警機制，確保采購數量和采購質量能滿足生產需要；對于PTA、MEG、IPA等原生原料，公司主要根據生產需要與供應商約定采購規模進行采購。公司再生PET原料主要來源于廢舊塑料回收經營單位/個人以及部分原生化纖生產企業，原生PET原料主要來源于國內外大型化工生產企業或綜合貿易商。口罩無紡布

為保障原料供應，保證連續生產，公司定期召開產、供、銷聯席會議，生產部根據銷售部訂單安排生產計劃，采購部根據生產計劃并結合原料庫存、市場供求狀況確定采購類別及數量，對于生產急需、庫存量較低的原料安排優先采購。

對于再生PET原材料采購，采購部業務員根據公司采購需求對接供應商，確定采購類別及數量、價格后簽訂采購訂單；對于原生原料PTA、MEG采購，公司一般與供應商簽訂長期采購合同，根據生產需要約定月度采購量，并參考CCF月度均價進行結算；對于低值易耗品等臨時性采購，由采購部確定供應商及采購品種后，并經采購部負責人等審批再與供應商簽訂正式采購合同。同時，在采購合同中就驗收標準、付款方式及違約責任等采購條件進行約定。公司實行原料檢測制度，在原材料到貨后，根據送貨單、采購合同對原材料進行驗收；如驗收結果與采購合同約定有所差異，由采購部與供應商協商采取相應措施。口罩無紡布

2、生產模式

由于公司產品種類較多，客戶需求多樣化，公司再生滌綸纖維主要采取產供銷一體化的以銷定產、適度庫存模式，低熔點纖維產品主要根據生產線產能以及上月客戶需求情況安排生產。公司生產前由技術人員根據訂單技術指標以及原料庫存情況進行配料生產。同時，公司也會根據市場調研情況及客戶歷史銷售記錄，備貨部分常規產品，以便于提升交貨速度，提高生產效率。

公司定期召開產、供、銷聯席會議，制定相應計劃。生產部會根據銷售部編制的每周銷售計劃編制相應的生產計劃，并根據生產線各自的設備特點、生產工藝參數模塊、所需原料特點、品質類別及技術指標，分別確定生產人員、物料、設備，應對客戶訂單需求及市場環境的變化。

質量控制方面，公司對生產過程建立了較為完善的產品質量控制制度，從最初的原材料進廠到產成品出廠受到嚴格的控制，以確保產品最終質量。公司按照產品工藝規程、崗位標準操作規程、設備標準操作規程、原輔料檢驗規程、成品檢驗規程、安全生產規程等文件的規定進行生產。

3、銷售模式

公司采用直銷模式，銷售人員直接與下游客戶接觸，銷售訂單確定具體產品數量、金額、規格。公司下游客戶主要為紡紗、非織造布、服裝家紡、汽車內飾等生產制造型企業，以及部分貿易型企業，產品主要在境內銷售，另有少量的境外銷售。口罩無紡布

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

詳見第六節重要事項

證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源 公告編號：2022-016

優彩環保資源科技股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。口罩無紡布

優彩環保資源科技股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二次會議于2022年4月3日發出會議通知，于2022年4月13日在以現場結合電話會議的方式召開。本次會議由公司董事長戴澤新先生召集并主持。會議應到董事7名，實際出席7名，公司監事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

一、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議、表決，會議形成如下決議：

（一）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

《2021年度董事會工作報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》并將在2021年度股東大會上進行述職。

（二）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》。

《2021年度總經理工作報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）口罩無紡布

（三）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》。

《2021年度董事會審計委員會履職報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司2021年度實現歸屬于上市公司股東凈利潤10,081.84萬元。截至2021年12月31日，公司未分配利潤為520,939,376.29元。結合公司的盈利狀況、當前所處行業的特點以及未來的現金流狀況、資金需求等因素，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為更好地兼顧短期收益和長期利益，公司決定2021年度不進行年度利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。

本次利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關法律法規。《關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。口罩無紡布

（五）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

《關于續聘公司2022年度審計機構的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

《2021年度度財務決算及2022年度財務預算報告》詳見2021年4月20日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票同意（關聯董事戴禮興2021年11月15日離任）、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于確認公司2021年度日常關聯交易執行情況的議案》。

《關于公司2021年度關聯交易實施情況與2022年度日常關聯交易預計的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。口罩無紡布

（八）以7票同意（關聯董事戴禮興2021年11月15日離任）、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于預計公司2022年度日常性關聯交易的議案》

（九）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度公司及子公司銀行授信額度的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議

具體內容詳見在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）2022年4月14日披露的《關于2022年度公司及子公司銀行授信額度的公告》。

（十）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議

《關于公司董事、監事2022年度薪酬的公告》《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。口罩無紡布

（十一）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》。

《關于公司高級管理人員2022年度薪酬的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（十二）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展商品套期保值業務的議案》。

《關于開展商品期貨套期保值業務的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（十三）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2021年度內部控制自我評價報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

公司董事會對公司截至2021年12月31日內部控制的有效性進行了自我評價， 形成了自我評價報告。《2021年度內部控制自我評價報告》《內部控制規則落實自查表》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。口罩無紡布

（十四）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》及大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華核字[2022]004868號《優彩環保資源科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（十六）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年年度報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。口罩無紡布

《2021年年度報告》全文、摘要及大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的會計師出具的《審計報告》等詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（十七）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關于變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的公告》、《公司章程（2022年4月）》

（十八）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂公司<股東大會議事規則>等制度的議案》。

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《<股東大會議事規則>等制度修訂對照表》及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《關聯交易管理辦法》《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》《財務與審計委員會工作制度》《重大信息內部報告制度》《內幕信息知情人登記管理制度》《董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。其中《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《關聯交易管理辦法》《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》尚需提交股東大會審議。口罩無紡布

（十九）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于提請召開公司2021年度股東大會的議案》。

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關于召開公司2021年度股東大會的通知》。

（二十）以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于會計政策變更的議案。

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關于會計政策變更的公告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議相關事項發表的獨立意見》。

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特此公告。

優彩環保資源科技股份有限公司

董事會

2022年4月14日

證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源 公告編號：2022-014

優彩環保資源科技股份有限公司

關于召開公司2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。口罩無紡布

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會，公司于2022年4月13日第三屆第二董事會審議通過了《關于提請召開公司2021年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期和時間

（2）網絡投票時間：2022年5月5日；其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2022年5月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權；

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。口罩無紡布

6、股權登記日：2022年4月22日。

7、出席會議對象：

（1）于2022年4月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：江蘇省江陰市祝塘鎮富莊路22號公司二樓會議室。

二、會議審議事項

表一 本次股東大會提案編碼示例表

以上議案已經公司第三屆董事會二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司2022年4月14日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

議案11為特別議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。公司審議上述議案時，將對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指：除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。口罩無紡布

公司獨立董事將在本次股東大會上作2021年度述職報告。

三、會議登記等事項

2、登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件方式登記。

（1） 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、受托人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復印件辦理登記手續；

（2） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業執照復印件辦理登記手續。

（3） 異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準（須在 2022 年4月29日 17：30 前送達或發送電子郵件至 dongmi@elitecolor.cn，并來電確認）本次會議不接受電話登記。

3、 登記地點：江蘇省江陰市祝塘鎮富莊路22號公司董事會辦公室。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。口罩無紡布

5、聯系人：戴夢茜，電話：0510-68836881 ，傳真：0510-68836881 ，電子郵箱：dongmi@elitecolor.cn

6、本次會議會期預計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

三、 備查文件

1、公司第三屆董事會第二次會議決議；

2、公司第三屆監事會第二次會議決議；

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：362998

2.投票簡稱：優彩 投票

3.填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。口罩無紡布

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月5日的交易時間，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年5月5日（現場股東大會召開當日）上午9:15至當日下午15:00。

2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得深 交所數字證書或深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。口罩無紡布

附件 2：

授權委托書

優彩環保資源科技股份有限公司：

本人（本公司）作為優彩環保資源科技股份有限公司（股票代碼：002998；股票簡稱：優彩資源）股東，茲全權委托 ______________先生/女士（身份證號碼： ），代表本人（本公司）出席 2022年5月5日召開的優彩環保資源科技股份有限公司2021年度股東大會。

委托權限為：出席本次會議，依照下列指示對本次會議審議議案行使表決權， 并簽署與本次會議有關的法律文件。本人（本單位）對審議事項未作具體指示的， 代理人有權按照自己的意見表決。

本人（本單位）表決指示如下：

委托人身份證號碼/股東單位營業執照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

委托人簽名/蓋章：

被委托人簽名：

委托日期：

附注：

1、 本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

2、單位委托須加蓋單位公章；授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源 公告編號：2022-017

優彩環保資源科技股份有限公司

第三屆監事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。口罩無紡布

優彩環保資源科技股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監事會第十三次會議通知于2022年4月3日通過書面通知的方式送達。會議2022年4月13日以現場會議的方式召開，由監事會主席孔誠先生召集并主持，本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，占公司全體監事人數的100%。本次會議的召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》、《優彩環保資源科技股份有限公司章程》等有關規定。

一、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議、表決，會議形成如下決議：

（一）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。

（二）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。

本次利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關法律法規。《關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。口罩無紡布

（三）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。

《關于續聘公司2021年度審計機構的公告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。

《2021年度財務決算及2022年度財務預算報告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（五）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于確認公司2021年度日常關聯交易執行情況的議案》。

《關于確認公司2021年度日常關聯交易執行情況與預計公司2021年度日常關聯交易的公告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于預計公司2022年度日常性關聯交易的議案》。口罩無紡布

《關于確認公司2021年度日常關聯交易執行情況與預計公司2022年度日常關聯交易的公告》詳見2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（七）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2022年度公司及子公司銀行授信額度的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

（八）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2021年度內部控制評價報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。

《2021年度內部控制評價報告》、《內部控制規則落實自查表》詳見2021年4月14日的的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（九）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》，該議案需提請公司2021年度股東大會審議。

《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華核字[2022]004868號《優彩環保資源科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》詳見2021年4月14日的的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。口罩無紡布

（十）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（十一）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司2021年年度報告的議案》，并提交公司2021年度股東大會審議。

經審核，監事會認為董事會編制和審議優彩環保資源科技股份有限公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

（十二）以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于會計政策變更的議案。

詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關于會計政策變更的公告》

監事會

2022年4月14日