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特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現場會議：2022年05月17日（星期二）下午14:30；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年05月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年05月17日（星期二）上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號公司綜合樓會議室

3、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與互聯網投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長曹松亭先生。

6、本次股東大會的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東23人，代表股份69,705,100股，占上市公司總股份的58.0876%。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份63,201,400股，占上市公司總股份的52.6678%。包裝無紡布

通過網絡投票的股東20人，代表股份6,503,700股，占上市公司總股份的5.4198%。

2、中小股東出席的情況

通過現場和網絡投票的中小股東20人，代表股份5,259,565股，占上市公司總股份的4.3830%。

其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份5,087,165股，占上市公司總股份的4.2393%。

通過網絡投票的中小股東19人，代表股份172,400股，占上市公司總股份的0.1437%。

3、公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會，見證律師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《2021年度董事會工作報告》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。包裝無紡布

2、審議通過了《2021年度監事會工作報告》

總表決情況：同意69,534,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.7545%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權23,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0341%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,088,465股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7469%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權23,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4525%。

3、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

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其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。包裝無紡布

4、審議通過了《2021年度財務決算報告》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

5、審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。包裝無紡布

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

7、審議通過了《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。包裝無紡布

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

8、審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

總表決情況：同意69,534,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.7545%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權23,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0341%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,088,465股，占出席會議的中小股東所持股份的96.7469%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權23,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4525%。

9、審議通過了《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》包裝無紡布

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

10、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：同意69,557,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對147,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,112,265股，占出席會議的中小股東所持股份的97.1994%；反對147,300股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8006%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。包裝無紡布

該議案已經出席本次股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務所指派律師司慧、張亙出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書。該法律意見書認為金春股份本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年年度股東大會決議；

2、安徽承義律師事務所《關于安徽金春無紡布股份有限公司召開2021年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十八日