證券代碼：603931 證券簡稱：格林達 公告編號：2022-020

微信號：15838056980
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號

杭州格林達電子材料股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年5月18日

(二) 股東大會召開的地點：蕭山區杭州蕭山臨江工業園區紅十五路 9936 號

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔣慧兒女士主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席4人，董事黃招有先生、獨立董事劉樹浙先生和梁曉先生因工作原因未出席會議；

2、 公司在任監事3人，出席2人，任姝敏女士因工作原因未出席會議；非織造布

3、 董事會秘書章琪女士出席會議；其他高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：《2021年度董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《2021年度監事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《2021年度財務決算報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年度財務預算報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《2021年年度報告及其摘要》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《2021年度利潤分配預案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

廠家訂制各種克重規格無紡布非織造布電話15838056980

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關于確認董事、監事及高管薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關于公司2021年度日常關聯交易的執行情況和2022年度日常關聯交易預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》非織造布

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關于補充選舉第二屆監事會監事的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議的議案為非累積投票議案，議案的決議均獲得通過；

2、議案11為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代表有效表決權股份總數的 2/3 以上表決通過。

3、議案6、議案7、議案8、議案9和議案10為中小股東單獨計票的議案；

4、議案10為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東杭州電化集團有限公司和杭州綠生投資合伙企業（有限合伙）已回避表決。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：虞文燕、譚敏

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，格林達本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

杭州格林達電子材料股份有限公司

2022年5月19日非織造布

證券代碼：603931 證券簡稱：格林達 公告編號：2022-021

杭州格林達電子材料股份有限公司

關于選舉監事會主席的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

杭州格林達電子材料股份有限公司（以下簡稱公司或格林達）于2022年5月18日召開第二屆監事會第十一次會議，經全體監事共同商議，通過了《關于選舉第二屆監事會主席的議案》，同意選舉蔡江瑞先生為公司第二屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

蔡江瑞先生符合《公司章程》的規定以及《公司法》等相關法律法規規定的任職資格，其個人簡歷如下：

蔡江瑞先生，1963年5月出生，中南財經政法大學EMBA。1987年7月起先后就職于杭州電化集團公司電化廠、電化集團，目前擔任電化集團董事、營銷總監；2018年4月至今，任格林達監事。

特此公告。

杭州格林達電子材料股份有限公司監事會

2022年5月19日