本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

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重要內容提示：

●本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022年5月18日

（二） 股東大會召開的地點：西安市高新區隆豐路99號陜西萊特光電材料股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長王亞龍先生主持，會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席11人。

2、 公司在任監事5人，出席5人。

3、 董事會秘書潘香婷女士出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過防寒布

表決情況：

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2、議案名稱：《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關于公司2021年年度利潤分配方案的議案》

廠家訂制各種克重規格無紡布非織造布電話15838056980

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次審議議案5、6對中小投資者進行了單獨計票；

2、議案7為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的2/3以上通過。

三、 律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

律師：張明、許晶迎

2、律師見證結論意見：

公司2021年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。防寒布

特此公告。

陜西萊特光電材料股份有限公司董事會

2022年5月19日

●報備文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。