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證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-022

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安徽金春無紡布股份有限公司

關于2021年度計提資產減值準備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日分別召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》。現將有關情況公告如下：

一、本次計提資產減值準備的情況

（一）本次計提資產減值準備的原因

為真實反映公司財務狀況和經營成果，本著謹慎性原則，依據《企業會計準則第8號-資產減值》及公司會計政策的相關規定，公司對2021年度末應收款項、其他應收款、存貨、固定資產等資產進行了全面清查，對各項資產減值的可能性、各類存貨的可變現凈值等進行了充分的評估和分析。

（二）本次計提資產減值準備的資產范圍及金額

公司對2021年度末存在可能發生減值跡象的資產進行全面清查和資產減值測試后，計提2021年度各項資產減值準備共計15,205,793.33元。詳情如下表：

單位：元

二、本次計提資產減值損失準備的確認標準及計提方法

1、計提應收款項信用減值準備確認標準及計提方法綠化布

對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收票據、應收賬款，其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對于不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特征將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

應收票據確定組合的依據如下：

對于劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

應收賬款確定組合的依據如下：

對于劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

其他應收款確定組合的依據如下：

對于劃分為組合的其他應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。綠化布

應收款項融資確定組合的依據如下：

對于劃分為組合的應收款項融資，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

2、固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日，本公司對固定資產檢查是否存在可能發生減值的跡象，當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額，按可收回金額低于賬面價值部分計提減值準備，減值損失一經計提，在以后會計期間不再轉回。

3、計提存貨減值準備確認標準及計提方法

資產負債表日按成本與可變現凈值孰低計量，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。

在確定存貨的可變現凈值時，以取得的可靠證據為基礎，并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素。

①產成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現凈值的計量基礎；如果持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量，超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為計量基礎。用于出售的材料等，以市場價格作為其可變現凈值的計量基礎。綠化布

②需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值。如果用其生產的產成品的可變現凈值高于成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降表明產成品的可變現凈值低于成本，則該材料按可變現凈值計量，按其差額計提存貨跌價準備。

③存貨跌價準備一般按單個存貨項目計提；對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。

④資產負債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，則減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備的金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

三、本次計提減值準備對公司的影響

本次計提資產減值準備合計15,205,793.33元，減少2021年度合并報表利潤總額15,205,793.33元。

四、本次計提資產減值準備的審批程序

2022年4月24日，公司召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》，公司獨立董事均發表了明確意見。根據相關法律法規的規定，本次計提資產減值準備的議案事項無需提交公司股東大會審議。綠化布

1、獨立董事對本次計提資產減值準備的獨立意見

公司獨立董事認為：經核查，2021年度計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，計提依據充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定。我們一致同意公司本次計提資產減值準備事項。

2、監事會意見

2022年4月24日，公司第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》,監事認為：本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，計提依據充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定。我們一致同意公司本次計提資產減值準備事項。

五、備查文件

1、第三屆董事會第三次會議決議；

2、第三屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-012綠化布

安徽金春無紡布股份有限公司

2021年年度報告披露的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了《2021年年度報告及其摘要》。

公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》于2022年4月26日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。

二二二年四月二十六日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-024

安徽金春無紡布股份有限公司

2022年第一季度報告披露的提示性公告

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了公司《2022年第一季度報告》。

公司《2022年第一季度報告》于2022年4月26日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。綠化布

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-015

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以120,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.75元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（1）、公司主要業務

公司是一家專業從事水刺非織造布、熱風非織造布、超細纖維非織造布、熔噴無紡布等無紡布生產和銷售業務的公司。公司生產的水刺非織造布材料主要應用于衛生材料類（含民用清潔類、醫療衛生類）、裝飾裝潢類、工業用材類三大領域；熱風非織造布主要應用于民用清潔類領域；長絲超細纖維非織造布主要應用于民用清潔類、裝飾裝潢類、工業用材類三大領域；熔噴非織造布主要用于衛生材料、工業用材料等領域。綠化布

（2）、公司主要產品及用途

公司產品主要分為水刺非織造布、熱風非織造布、超細纖維非織造布、熔噴無紡布四大類，主要產品用途如下表：

（3）所屬行業及確定所屬行業的依據

公司的主營業務為非織造布的研發、生產和銷售。根據中國證監會2012年發布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂稿）》，公司所處行業為紡織業（C17）；根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業為紡織業（C17）下的產業用紡織制成品制造業（C178）中的非織造布制造業（C1781）。

（4）公司所處行業現狀和公司業務運行情況

2021年是我國十四五規劃的開局之年，全球經濟仍處在中低速增長軌道，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業成本結構，防疫物資需求的下降和疫情期間大量產能的集中投入導致行業競爭加劇，整個行業受高基數效應影響呈現深度調整的態勢，主要經濟指標增速大幅下降。綠化布

我國非織造布行業在經歷了2020年的高速發展后迎來了調整期，產能的釋放，銷售和投資過快增長給行業帶來了壓力。2021年度非織造布行業的生產、銷售和出口大幅度下降。

生產方面，2021年我國產業用紡織品行業纖維加工總量達到1938.5萬噸，同比增長1.2%；作為產業用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產量為820.5萬噸，同比下降6.6%。

經濟效益方面，2021年產業用紡織品行業規模以上企業（非全口徑）的營業收入同比下降13.3%，兩年平均增長13.9%；利潤總額同比下降58.7%，兩年平均增長19.2%；營業利潤率為5.5%，同比下降6.1個百分點。2021年我國規模以上非織造布企業的營業收入和利潤總額分別同比下降22.2%和69.8%

投資方面：2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發推動非織造布行業產能大幅擴張，進入2021年后，行業的投資熱度有所降低，部分企業取消了2020年確定的產能投資計劃。根據協會統計，2021年中國非織造布行業企業的固定資產投資額同比下降63%。企業在環境友好產品、綠色生產和智能制造領域的投資非常活躍。2021年企業在高速紡熔復合生產線、熔噴木漿復合非織造布生產線、木漿水刺非織造布生產線等方面的投資較為活躍。綠化布

國際貿易方面：根據中國海關數據，2021年我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）達到538.7億美元，同比下降44.9%，兩年平均增長40.4%。其中，非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢，2021年我國出口非織造布卷材138.9萬噸，價值45.4億美元，分別同比下降1.3%和10.0%，出口數量與2020年歷史高點基本持平，表明全球對中國非織造布的需求依然比較旺盛；一次性衛生用品出口25.2億美元，同比增長11.3%；非織造布制防護服（含醫用防護服）出口21.8億美元，同比下降80.3%；出口藥棉、紗布、繃帶價值9.8億美元，同比下降2.1%。

2021年隨著防疫物資的進口需求大幅下滑，海外產業用紡織品產能逐步恢復，行業進口產品結構發生變化。根據中國海關數據，2021年我國產業用紡織品行業的進口額（海關8位HS編碼統計數據）為72.2億美元，同比下降11.4%。

疫情爆發以來，我國公共衛生應急物資保障體系不斷健全和完善，目前國內防疫物資儲備充足，因此對于口罩和防護服的進口需求大幅下降，未列名紡織制成品（主要為口罩）和非織造布制防護服（含醫用防護服）的進口額分別同比下降79.6%和93.0%。綠化布

（以上數據來源于中國產業用紡織品行業協會）。

報告期內，公司非織造業務經營情況與整體行業變化情況相符。2021年度由于廣泛應用于防疫物資生產的非織造布產品市場需求下降，以及2020年非織造布行業新上產能的集中釋放，非織造布產量大幅增長，導致市場競爭加劇，供需關系失衡，公司產品銷量和價格下降幅度較大。公司產品主要原料大部分屬于石油化工行業的下游產品且占營業成本比例較高。報告期內，由于上游原料供求關系及國際原油價格上漲雙重影響，公司產品主要原料價格大幅上漲，生產成本急劇增加，利潤下降。

（5）公司所處的行業地位

公司專注于無紡布產品的研發、生產和銷售，是一家綜合性強，產品多元化的新材料制造高新技術企業。公司生產設備先進，產品品質優良，生產的新型熱風、水刺、熔噴、超細長絲復合無紡布產品性能優越，用途廣泛,滿足國內市場需求外，還遠銷韓國、日本、東南亞等許多國家和地區，深受國內外客戶一致好評。金春品牌成長為業內著名品牌，先后獲得安徽省著名商標、安徽名牌產品稱號；公司系中國產業用紡織品行業協會的副會長單位，公司被授予全國五一勞動獎狀、中國非織造布行業十強企業、中國紡織服裝企業競爭力500強、全國貫標先進單位、安徽省省專精特新冠軍企業、安徽省勞動保障誠信示范單位、安徽省勞動競賽先進集體、市長質量獎單位等一系列榮譽稱號。經過多年發展，公司已發展成為國內非織造布行業中規模化、專業化的非織造布生產商。綠化布

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□ 適用 √ 不適用

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

詳見公司2021年年度報告全文第六節重要事項，詳細描述了報告期內發生的重要事項綠化布

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-013

安徽金春無紡布股份有限公司

第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三次會議通知于2022年04月14日以通訊方式發出，并于2022年04月24日以現場結合通訊的方式召開。公司應出席會議董事9人，實際出席會議的董事共9名，會議由董事長曹松亭先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

二、會議議案審議情況

與會董事審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《2021年度董事會工作報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會工作報告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《2021年度總經理工作報告》

公司總經理向董事會提交了《2021年度總經理工作報告》，總結了公司2021年度重點工作完成情況，同時對2022年度的重點工作進行部署。公司董事會認為該報告客觀、真實的反映了2021年度公司經營管理層的工作，并有效執行了股東大會與董事會的各項決議。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。綠化布

3、審議通過了《2021年度獨立董事述職報告》

廠家訂制各種克重規格無紡布非織造布電話15838056980

公司第二屆獨立董事賈政和、溫美琴、王洪以及第三屆獨立董事錢曉明、祝傳頌、袁帥在本次董事會上就2021年的工作情況作了述職報告，并將在公司2021年度股東大會上進行述職。

上述述職報告具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

經審議，董事會認為：公司《2021年年度報告》及其摘要的編制程序、年報內容、格式符合相關文件的規定；報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。綠化布

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《2021年度財務決算報告》

公司董事會認為，《2021年度財務決算報告》客觀、準確地反映了公司2021年財務狀況、經營成果；容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2021年度審計報告》的審計意見亦客觀、公正。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度財務決算報告》。

6、審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤88,550,563.66元。截至2021年末，合并報表累計未分配利潤為489,097,351.96元，母公司累計未分配利潤為476,344,219.36元。根據《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等規定，按照合并報表和母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至2021年12月31日，公司可供股東分配的利潤為476,344,219.36元。

根據《公司章程》和《股東分紅回報規劃（上市后三年）》的相關規定，基于公司目前經營情況，及公司戰略機遇期的發展需要，經公司董事會研究，公司擬以2021年12月31日總股本120,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.75元（含稅）。合計派發現金股利21,000,000.00元，剩余利潤結轉以后年度分配，不以資本公積轉增股本，本年度不送紅股。綠化布

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。

7、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

8、審議通過了《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司續聘2022年度會計師事務所的公告》。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》綠化布

根據深圳證券交易所發布的《上市公司募集資金管理辦法》及《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，公司編制了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。董事會認為公司2021年度募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理制度》的有關規定。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

10、審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

關聯董事楊樂先生回避了表決。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構發表了核查意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于預計2022年度日常關聯交易的公告》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過了《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

為保證公司經營發展資金需要，確保公司資金運營安全，2022年公司擬向銀行等金融機構申請不超過5億元人民幣或等值外幣綜合授信額度（包括年度內已經辦理的授信額度），以隨時滿足公司未來經營發展的融資需求。授信業務范圍包括但不限于流動資金貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、保理等。期限為自公司2021年度股東大會審議通過之日起一年。授信期限內該額度可以循環使用，具體授信額度以公司與相關銀行等金融機構簽訂的協議為準，公司將根據實際經營需要在授信額度內向合作銀行申請融資。綠化布

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂<公司章程>的公告》。

13、審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度計提資產減值準備的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。綠化布

14、審議通過了《關于公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明的議案》

董事會同意《關于公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項報告》，公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項說明》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過了《關于2021年度證券投資情況的專項說明的議案》。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度證券投資情況的專項說明》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司擬定于2022年05月17日（星期二）下午2:30在公司會議室召開安徽金春無紡布股份有限公司2021年年度股東大會，審議董事會提交的相關議案。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過了《2022年第一季度報告》綠化布

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度報告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第三屆董事會第三次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

3、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見。

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-014

安徽金春無紡布股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第三次會議通知于2022年04月14日以通訊方式發出，并于2022年04月24日以現場方式召開。本次會議由公司監事會主席卞勇先生主持，本次應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議議案審議情況

1、審議通過了《2021年度監事會工作報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度監事會工作報告》。綠化布

本議案尚須提交公司2021年度股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

經審議，監事會認為：公司董事會對《2021年年度報告》及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，其內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司2021年度的財務狀況、經營成果和現金流量，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

3、審議通過了《2021年度財務決算報告》

經審議，監事會認為：公司編制的《2021年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2021年的財務狀況和經營成果。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財務決算報告》。

4、審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》

經審議，監事會認為：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，未損害公司及股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。綠化布

5、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》

經審議，監事會認為：公司根據《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司內部控制建設的有關規定，結合公司目前經營業務的實際情況，建立了涵蓋公司經營管理各環節并且適應公司管理要求和發展需要的內部控制體系，現行的內部控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整、設置合理，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。公司內部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的實際情況。報告期內，公司未有違反法律法規、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》和公司內部控制制度的情形發生。

6、審議通過了《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》

經審議，監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）長期從事證券服務業務，在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時高質量地為公司出具各項專業報告，同意繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度會計審計機構。

7、審議通過了《關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》綠化布

經審議，監事會認為：該專項報告內容真實、準確、完整地反映了公司2021年度募集資金存放和使用的實際情況，公司募集資金的存放和使用不存在任何違法違規情形。

8、審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

經審議，監事會認為：公司與關聯方預計的2022年度關聯交易事項為公司開展正常經營需要，交易價格依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和中小投資者的利益，不影響公司的獨立性。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于預計2022年度日常關聯交易公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

9、審議通過了《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

經審議，監事會認為：公司向銀行申請綜合授信有利于保證公司經營發展資金需要，確保公司資金運營安全，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司及子公司向銀行申請綜合授信額度相關事宜。

10、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

11、審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》綠化布

經審核，監事會認為：本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》等

相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，計提依據充分，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定。一致同意公司本次計提資產減值準備事項。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2021年度計提資產減值準備的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過了《關于2021年度證券投資情況的專項說明的議案》

13、審議通過了《2022年第一季度報告》

經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司2022年第一季度報告程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

1、第三屆監事會第三次會議決議。

監事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-017

安徽金春無紡布股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日分別召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。現將有關情況公告如下：綠化布

一、2021年度利潤分配預案

根據《公司章程》和《股東分紅回報規劃（上市后三年）》的相關規定，基于公司目前經營情況，及公司戰略機遇期的發展需要，經公司董事會研究，公司擬以2021年12月31日總股本120,000,000股為基數，進行如下分配：

（1）向全體股東每10股派發現金紅利1.75元（含稅）。合計派發現金股利21,000,000.00元，剩余利潤結轉以后年度分配；

（2）不以資本公積轉增股本；

（3）本年度不送紅股。

二、履行的審批程序

公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，公司獨立董事發表了意見。

1、董事會意見：

董事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合公司當前實際情況，符合中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，同意公司2021年度利潤分配預案，并同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議。

2、監事會意見綠化布

我們認為：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，未損害公司及股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。

3、獨立董事意見

公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司正常經營狀況、未來發展和股東合理回報等因素，符合公司當前的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，有利于公司的持續、穩定、健康發展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。公司決策程序符合相關法律法規的規定，我們同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

三、其他說明

2021年度利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

四、備查文件

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-021

安徽金春無紡布股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2022年4月24日召開第三董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，現將具體情況公告如下。

根據《中華人民共和國公司法》（2018年修訂）、《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）及《上市公司章程指引》（2022年修訂）、《深圳證券交易所股票創業板上市規則（2020年修訂）》等法律法規，結合公司的實際情況，擬對《公司章程》相關條款進行如下修改：綠化布

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。

上述公司章程的修訂尚需提交公司2021年度股東大會審議。具體變更內容以工商核準變更登記為準。