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證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-020
安徽金春無紡布股份有限公司
關于公司2022年度
向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2022年4月24日召開第三董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，根據公司目前的實際情況及資金安排，為支持公司持續健康發展，公司擬向銀行申請不超過5億元人民幣的銀行綜合授信額度，本議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
為保證公司經營發展資金需要，確保公司資金安全，2022年公司擬向銀行等金融機構申請不超過5億元人民幣或等值外幣綜合授信額度（包括年度內已經辦理的授信額度），以隨時滿足公司未來經營發展的融資需求。授信業務范圍包括但不限于流動資金貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、保理等。期限為自公司2021年度股東大會審議通過之日起一年。授信期限內該額度可以循環使用，具體授信額以公司與相關銀行等金融機構簽訂的協議為準，公司將根據實際經營需要在授信額度內向合作銀行申請融資。土工布
公司授權董事長或其指定的授權代理人代表公司辦理上述事宜，上述銀行授信融資業務及與之配套的擔保、抵押、質押事項，在不超過上述授信和融資額度的前提下，無需再逐項提請董事會或股東大會審批。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-018
安徽金春無紡布股份有限公司
關于公司續聘2022年度
會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年04月24日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意繼續聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱容誠會計師事務所）為公司2022年度審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
容誠會計師事務所具備證券、期貨相關業務從業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力。該所已連續多年為公司提供年報審計服務，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。在擔任公司2021年度審計機構期間，堅持獨立審計準則，能夠認真履行其審計職責，獨立發表審計意見，客觀、真實、完整的反映公司財務狀況和經營成果，為保證公司審計工作的連續性，公司擬繼續聘請容誠會計師事務所為公司2022年度審計機構，聘期一年，同時提請公司股東大會授權公司董事會根據實際業務情況，參照市場價格、以公允合理的定價原則確定審計費用。土工布
二、擬續聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1.基本信息
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。
2.人員信息
截至2021年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人160人，共有注冊會計師1131人，其中504人簽署過證券服務業務審計報告。
3.業務信息
容誠會計師事務所經審計的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計業務收入163,126.32萬元，證券期貨業務收入73,610.92萬元。土工布
容誠會計師事務所共承擔274家上市公司2020年年報審計業務，審計收費總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，建筑業，批發和零售業，水利、環境和公共設施管理業，交通運輸、倉儲和郵政業，科學研究和技術服務業，金融業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，文化、體育和娛樂業，采礦業等多個行業。
容誠會計師事務所對金春股份所在的相同行業上市公司審計客戶家數為185家。
4.投資者保護能力
容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2021年12月31日累計責任賠償限額9億元；近三年無因執業行為發生相關民事訴訟。
5.誠信記錄
容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施1次、紀律處分0次。
5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。土工布
10名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。
（二）項目信息
1.基本信息
項目合伙人：黃曉奇，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2009年開始在容誠事務所執業；先后為金禾實業（002597.SZ）、興業股份（603928.SH）、晶方科技（603005.SH）等多家上市公司提供證券服務業務，具備相應的專業勝任能力。
項目簽字注冊會計師：韓雄，2016年成為中國注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業務，2016年開始在容誠事務所執業；先后為金禾實業（002597.SZ）、金春股份（300877.SZ）多家上市公司提供證券服務業務，具備相應的專業勝任能力。
項目質量控制復核人：鄭賢中，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2009年開始在容誠事務所執業；近三年復核過江淮汽車（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城建（002208SZ）等多家上市公司和掛牌公司審計報告。土工布
2.相關人員誠信記錄情況
項目合伙人黃曉奇、簽字注冊會計師韓雄、項目質量控制復核人鄭賢中近
三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。
3.獨立性
容誠事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2022年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量與容誠會計師事務所協商確定。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況進行了充分的了解，在查閱了容誠會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信記錄后，一致認可容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構并提交公司董事會審議。
（二）、獨立董事事前認可意見和獨立意見
1、事前認可意見
我們通過對容誠會計師事務所（特殊普通合伙）資質等相關情況進行審查，認為其具備長期從事證券、期貨相關業務的資格，具有長期為公司提供審計服務的經驗，能夠堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計。續聘容誠會計師事務所為公司2022年度審計機構，有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。我們同意將《關于公司續聘2022年度會計師事務所的議案》提交第三屆董事會第三次會議審議。土工布
2、獨立意見
我們認為：公司續聘會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）長期從事證券、期貨相關業務，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和專業能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，其誠信記錄及投資者保護能力良好，能為公司提供公正、公允的審計服務。聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）有利于上市公司審計工作的連續性，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。綜上，我們同意公司本次繼續聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構。
（三）、董事會意見
同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，聘期一年，同時提請公司股東大會授權公司董事會根據實際業務情況，參照市場價格、以公允合理的定價原則確定審計費用。本議案尚需提交公司股東大會審議。土工布
（四）、生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司2021年度股東大會審議通過之日起生效。
四、報備文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監事會第三次會議決議；
3、第三屆董事會審計委員會會議決議；
4、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；
5、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
6、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二○二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-023
安徽金春無紡布股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）定于2022年05月17日（星期二）下午14：30召開2021年年度股東大會。本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。現將有關事項通知如下：土工布
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：2021年年度股東大會
(二)會議召集人：公司董事會
(三)會議召開的合法、合規性：
本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。
(四)會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2022年05月17日（星期二）下午14:30；
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年05月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年05月17日（星期二）上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
(五)會議召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。土工布
(六)會議的股權登記日：2022年05月10日（星期二）
(七)會議出席對象：
1、截止2022年05月10日（股權登記日）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書格式見附件二）；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師及相關人員。
(八)現場會議召開地點：
滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號公司綜合樓會議室。
二、會議審議事項
在本次會議上，公司獨立董事將作年度述職報告。
上述議案已經公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議審議通過，具體內容見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并及時公開披露。
三、會議登記事項
1、登記時間：現場登記時間為2022年05月11日一13日8:30-17:00。土工布
2、登記地點：安徽省滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號金春股份證券部。
3、登記方式：出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券賬戶卡、持股證明，授權代理人應持本人身份證、授權人證券賬戶卡、身份證復印件、持股證明及授權委托書，辦理登記手續；異地股東可用傳真、信函方式登記。異地股東可用郵件、信函方式登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式
地址：安徽省滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號金春股份證券部
郵編：239000
聯系人：單璐
電話：0550-2201971
郵箱：shanlu@ahjinchun.com
2、出席會議的股東食宿、交通費用自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監事會第三次會議決議。
特此通知。
董事會
二〇二二年四月二十六日
附件一：
參加網絡投票的具本操作流程
一、網絡投票的程序
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：350877，投票簡稱：金春投票。
2、填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
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股東對總議案與具體提案重復投票時，經第一次有效票為準。如果股東對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年05月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易系統客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年05月17日，9:15一15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得深交所數字證書或深交所投資者服務密碼。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。土工布
附件二
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春無紡布股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
注：1、出席股東或股東代表按照表決意愿在對應的同意、反對或棄權意見欄內劃勾確認。請勿同時投出同意、棄權或反對意見之中的兩種或兩種以上意見，否則該表決票作廢。
2、填票人對所投表決票應簽字確認。
3、請正確填寫表決票。如表決票有遺漏、涂改或差錯的，出席股東或股東代表應在投票階段向工作人員領取空白表決票重新填寫（原表決票當場銷毀），否則該表決票作廢。
本授權委托書的有效期限為自本委托書簽發之日起至公司本次會議結束之日止。
委托人姓名/名稱(蓋章):
委托人身份證號碼/營業執照號:
委托人股東帳戶:
委托人持股數:股土工布
受托人簽名:
受托人身份證號:
委托日期： 年 月 日
附件三：
安徽金春無紡布股份有限公司
2021年年度股東大會參會登記表
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-019
安徽金春無紡布股份有限公司
關于預計2022年度日常關聯交易的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）根據經營業務需要，按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，對2022年度日常關聯交易進行了合理預計。2022年公司預計與關聯方滁州金辰置業有限公司（以下簡稱金辰置業）預計發生日常關聯交易金額為不超過人民幣150萬元。
公司于2022年4月24日召開了第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事楊樂先生回避表決。公司獨立董事就此發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、公司《關聯交易管理制度》等規章制度的規定，上述關聯交易無需提交股東大會審議。土工布
（二）預計2022年度日常關聯交易類別和金額
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
二、 關聯方介紹和關聯關系說明
（一）關聯方基本情況
（1）公司名稱：滁州金辰置業有限公司
公司類型：其他有限責任公司
注冊資本：20000萬元整
公司住所：安徽省滁州市來安縣新城區來安大道東側
成立日期：2013年09年05月
法定代表人：楊迎春
經營范圍：房地產開發、經營，物業管理，裝飾、裝潢；餐飲、住宿服務；室內休閑健身、游泳場所；體育用品、日用百貨、食品、服裝、鞋帽、箱包、卷煙零售；房屋租賃；普通貨物倉儲（除危化品外）。
最近一期財務數據：截至2021年12月31日，金辰置業總資產33,546.96萬元，流動資產13,624.01萬元，負債總額17,189.70萬元，所有者權益16,357.26萬元，2021年度實現營業收入3,415.16萬元，凈利潤-1,347.03萬元。（未經審計）
（二）與公司關聯關系
安徽金瑞投資集團有限公司為公司控股股東直接持有金辰置業90%股權，并通過滁州金瑞水泥有限公司間接持有金辰置業10%股權。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，金辰置業為公司的關聯法人，公司與其發生的交易為關聯交易。土工布
（三）履約能力分析
金辰置業自成立以來依法存續，最近年度財務狀況正常，交易中具備履行合同約定的能力和條件，不存在重大履約風險。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容
公司與金辰置業發生的日常關聯交易為接受酒店住宿、餐飲、會議等服務。交易參照市場價格，完全遵循公開、公平、公正、有償、自愿的商業規則，交易價格公允。
2、關聯交易協議簽署情況
公司將根據具體業務需求，與關聯方簽署相關關聯交易合同，合同金額將在本次會議審議通過的額度范圍內，有效期為一年。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司2022年度預計發生的關聯交易屬于正常的商業交易行為，符合公司經營活動開展的需要。交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。
五、獨立董事及保薦機構核查意見
（一）、獨立董事事前認可意見及獨立意見
1、事前認可意見
我們對2022年度日常關聯交易預計事項進行了事前審查，我們認為：公司關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，嚴格執行《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關文件的規定，履行了相應的法定程序，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。2022年擬發生的關聯交易是合理、必要的。我們作為公司的獨立董事，一致同意將《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》提交公司第三屆董事會第三次會議審議。土工布
2、獨立意見
我們對2022年度日常關聯交易預計事項進行了事前審查，我們認為：公司關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，嚴格執行《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關文件的規定，履行了相應的法定程序，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。2022年，公司與關聯人擬發生的日常關聯交易均為公司日常經營活動所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴；公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關聯董事回避了表決，其它非關聯董事審議通過了該項議案，表決程序合法有效。
（二）、保薦機構核查意見
保薦機構查閱了發行人的審計報告、發行人的三會決議及記錄、發行人獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見等資料，檢索相關關聯方的基本工商信息及公告文件。土工布
經核查，保薦機構認為：金春股份預計2022年度日常關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過，關聯董事在董事會上對該事項已經回避表決，獨立董事發表了事先認可和明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定。保薦機構對金春股份預計2022年度日常關聯交易事項無異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
5、中信建投證券股份有限公司關于安徽金春無紡布股份有限公司關于預計2022年度日常關聯交易的核查意見。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-012
安徽金春無紡布股份有限公司
2021年年度報告披露的提示性公告土工布
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了《2021年年度報告及其摘要》。
公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》于2022年4月26日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-024
安徽金春無紡布股份有限公司
2022年第一季度報告披露的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日召開第三屆董事會第三次會議及第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了公司《2022年第一季度報告》。
公司《2022年第一季度報告》于2022年4月26日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。土工布
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2022-017
安徽金春無紡布股份有限公司
關于2021年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年4月24日分別召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》。現將有關情況公告如下：
一、2021年度利潤分配預案
經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤88,550,563.66元。截至2021年末，合并報表累計未分配利潤為489,097,351.96元，母公司累計未分配利潤為476,344,219.36元。根據《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等規定，按照合并報表和母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至2021年12月31日，公司可供股東分配的利潤為476,344,219.36元。土工布
根據《公司章程》和《股東分紅回報規劃（上市后三年）》的相關規定，基于公司目前經營情況，及公司戰略機遇期的發展需要，經公司董事會研究，公司擬以2021年12月31日總股本120,000,000股為基數，進行如下分配：
（1）向全體股東每10股派發現金紅利1.75元（含稅）。合計派發現金股利21,000,000.00元，剩余利潤結轉以后年度分配；
（2）不以資本公積轉增股本；
（3）本年度不送紅股。
二、履行的審批程序
公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，公司獨立董事發表了意見。
1、董事會意見：
董事會認為：公司2021年度利潤分配預案符合公司當前實際情況，符合中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，同意公司2021年度利潤分配預案，并同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議。
2、監事會意見
我們認為：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，未損害公司及股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。土工布
3、獨立董事意見
公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司正常經營狀況、未來發展和股東合理回報等因素，符合公司當前的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，有利于公司的持續、穩定、健康發展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。公司決策程序符合相關法律法規的規定，我們同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。
三、其他說明
2021年度利潤分配預案尚需提交公司2021年度股東大會審議，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
四、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、第三屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽金春無紡布股份有限公司
董事會
二○二二年四月二十六日
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