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證券代碼： 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2022-013債券代碼： 債券簡稱：無紡布廠家15838056980英聯轉債無紡布廠家15838056980廣東英聯包裝股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告無紡布廠家15838056980本公司及全體董事會成員無紡布廠家15838056980保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2022年3月21日在公司會議室以現場會議結合通訊表決方式召開。會議通知已于2022年3月15日以郵件的方式送達公司全體董事及相關與會人員。會議由董事長翁偉武先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中：現場參會6名，通訊方式參會1名）。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《廣東英聯包裝股份有限公司章程》的規定，合法有效。二、董事會會議審議情況本次會議以書面記名投票的方式審議通過了以下議案：1、審議通過《關于全資子公司之間吸收合并的議案》根據公司發展戰略及實際經營情況，為提高公司資產運營效率，降低經營管理成本，同時優化公司管理架構，決定擬由公司全資子公司英聯金屬科技（汕頭）有限公司（以下簡稱“汕頭英聯”）對另一家全資子公司廣東滿貫包裝有限公司（以下簡稱“廣東滿貫”）進行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕頭英聯作為吸收合并方將承繼廣東滿貫的全部資產、業務、債權債務及其他一切權利和義務，并存續經營；廣東滿貫作為被吸收合并方將被依法注銷登記。公司董事會授權經營層辦理與本次吸收合并相關的一切事宜，包括但不限于簽署相關協議等事項，并辦理資無紡布廠家15838056980產轉移手續和相關資產的權屬變更登記等手續。合無紡布廠家15838056980并雙方將分別履行相應的法定審批程序，并編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。合并基準日授權公司管理層依據相關規定予以確定。公司獨立董事發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司同日在和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于全資子公司之間吸收合并的公告》（公告編號：2022-015）。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。三、備查文件1、廣東英聯包裝股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議2、獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項發表的獨立意見特此公告。廣東英聯包裝股份有限公司董事會二〇二二年三月二十二日證券代碼： 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2022-014債券代碼： 債券簡稱：英聯轉債廣東英聯包裝股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議公告本公司及全體監事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、監事會會議召開情況廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十八次會議于2022年3月21日在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知已于2022年3月15日以郵件的方式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席謝暉兒女士召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《廣東英聯包裝股份有限公司章程》的規定，合法有效。二、監事會會議審議情況本次會議以書面記名投票的方式審議通過了以下議案：1、審議通過《關于全資子公司之間吸收合并的議案》監事會認為：公司本次全資子公司之間吸收合并事項無紡布廠家15838056980是為了充分發揮公司資源資質優勢，是基于公司實際經營需求對管理架構的調整，有利于公司資源的整合，提高公司運營效率。吸收合并的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，因此同意本次吸收合并事項。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于全資子公司之間吸收合并的公告》（公告編號：2022-015）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。三、備查文件1、廣東英聯包裝股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議特此公告。廣東英聯包裝股份有限公司監事會二〇二二年三月二十二日證券代碼： 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2022-015債券代碼： 債券簡稱：英聯轉債廣東英聯包裝股份有限公司關于全資子公司之間吸收合并的公告本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、全資子公司吸收合并事項概述廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月21日召開第三屆董事會第十九次會議及第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于全資子公司之間吸收合并的議案》，根據公司發展戰略及實際經營情況，為提高公司資產運營效率，降低經營管理成本，同時優化公司管理架構，同意由公司全資子公司英聯金屬科技（汕頭）有限公司（以下簡稱“汕頭英聯”）對另一家全資子公司廣東滿貫包裝有限公司（以下簡稱“廣東滿貫”）進行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕頭英聯作為吸收合并方將承繼廣東滿貫的全部資產、業務、債權債務及其他一切權利和義務，并存續經營；廣東滿貫作為被吸收合并方將被依法注銷登記。本次吸收合無紡布廠家15838056980并不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此事項在公司董事會批準權限內，無須提交股東大會審議。二、吸收合并雙方的基本情況（一） 吸收合并方基本情況（1）名稱：英聯金屬科技（汕頭）有限公司（2）統一社會信用代碼：（3）公司類型：有限責任公司（法人獨資）（4）法定代表人：翁寶嘉（5）注冊資本：人民幣貳億元（6）成立日期：2009年03月27日（7）營業期限：長期（8）公司地址：汕頭市濠江區南山灣產業園區南強路6號（9）經營范圍：制作、加工：五金制品；銷售：金屬材料、塑料原料；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（10）主要財務數據：單位：人民幣元■（二）被吸收合并方基本情況（1）名稱：廣東滿貫包裝有限公司（2）統一社會信用代碼：L（3）公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）（4）法定代表人：陳景錄（5）注冊資本：無紡布廠家15838056980人民幣伍仟萬元（6）成立日期：2002年02月01日（7）營業期限：長期（8）公司地址：東莞市中堂鎮三涌（9）經營范圍：生產、銷售、網上銷售：包裝制品、包裝材料（不含化學品）、預包裝產品、機械設備；金屬材料加工、銷售；節能技術和資源再生技術研發及技術轉讓；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（10）主要財務數據：單位：人民幣元■三、本次吸收合并雙方范圍、方式及相關安排1、本次吸收合并完成后，汕頭英聯作為吸收合并方將承繼廣東滿貫的全部資產、業務、債權債務及其他一切權利和義務，并存續經營；廣東滿貫作為被吸收合并方將被依法注銷登記。2、公司董事會授權經營層辦理與本次吸收合并相關的一切事宜，包括但不限于簽署相關協議等事項，并辦理資產轉移手續和相關資產的權屬變更登記等手續。3、合并雙方將分別履行相應的法定審批程序，并編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。4、合并基準日授權公司管理層依據相關規定予以確定。四、本次吸收合并對公司的影響1、本次吸收合并事項有利于優化公司組織架構，優化資源配置，有利于推進公司業務整合，提升整體管理效率，降低運營成本。2、廣東滿貫和汕頭英聯均為公司全資子公司，其財務報表均已納入公司的合并報表范圍內，本次吸收合并不會對公司的正常經營和財務狀況構成實質性的影響。本次子公司合并需按照相關政策履行相關審批和備案手續，公司將按照相關政策積極推進子公司合并事項，及時發布進展公告，敬請廣大投資者予以關注并注意投資風險。五、備查文件第三屆董事會第十九次會議決議第三屆監事會第十八次會議決議獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項發表的獨立意見特此公告。廣東英聯包裝股份有限公司董事會二〇二二年三月二十二日

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