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無紡布廠家15838056980本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●本次會議是否有否決議案：無一、 會議召開和出席情況(一) 股東大會召開的時間：2022年1月20日(二) 股東大會召開的地點：上海市寶山區羅東路1818號會議室(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長曹清先生主持會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況1、 無紡布廠家15838056980公司在任董事9人，出席1人，其他董事因公務原因未出席本次會議；2、 公司在任監事3人，出席1人，其他監事因公務原因未出席本次會議；3、 董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。二、 議案審議情況(一) 非累積投票議案1、議案名稱：關于公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案審議結果：通過表決情況：■2、議案名稱：關于公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案審議結果：通過表決情況：■3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案審議結果：通過表決情況：■(二)累積投票議案表決情況1、 關于選舉董事的議案■2、 關于選舉獨立董事的議案■(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況■(四)關于議案表決的有關情況說明本次股東大會議案1、議案2、議案3為特別決議議案，已獲得與會股東所持表決權的三分之二以上表決通過，其他議案均獲得通過。三、 律師見證情況1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市方達律師事務所律師：林濤、谷君2、律師見證結論意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規的規定，亦符合《公司章程》的規定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。四、 備查文件目錄1、 上海寶鋼包裝股份有限公司股東大會決議；2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；上海寶鋼包裝股份有限公司2022年1月20日

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