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特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形。

2、本次股東大會不會涉及變更以往股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間

（1）現場會議召開時間：2022年1月10日（星期一）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月10日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年1月10日上午9:15至2022年1月10日下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：廣東省汕頭市濠江區達南路中段廣東英聯包裝股份有限公司四樓會議室。

3、召集人：公司董事會

4、會議主持人：董事長翁偉武先生

5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股無紡布廠家15838056980票上市規則》和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計8人，代表股份總數208,701,780股，占公司有表決權股份總數的65.5483％。其中：

（1）參加現場投票表決的股東及股東代表6人，代表股份總數208,674,060股，占公司有表決權股份總數的65.5396％。

（2）通過網絡投票的股東2人，代表股份總數27,720股，占公司有表決權股份總數的0.0087％。

（3）參加本次股東大會表決的中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計2人，代表股份總數27,720股，占公司有表決權股份總數的0.0087％。

2、公司部分董事、監事出席了現場會議，部分高級管理人員列席了本次會議，北京國楓律師事務所律師對本次股東大會進行現場見證，并出具法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會按照議程，采用現場投無紡布廠家15838056980票和網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了投票表決，表決結果如下：

1、審議通過了《關于擬投資建設英聯股份飲料易開蓋項目（二期）并授權公司管理層適時啟動項目的議案》

總表決情況：

同意208,701,680股，占出席會議所有無紡布廠家15838056980股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意27,620股，占出席會議中小股東所持股份的99.6393％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3608％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《關于新增2021年度公司為子公司申請授信提供擔保額度的議案》

總表決情況：

同意208,701,680股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意27,620股，占出席會議中小股東所持股份的99.6393％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3608％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。

3、審議通過了《關于向控股子公司英聯金屬科技（揚州）有限公司增資的議案》

總表決情況：

同意208,701,680股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意27,620股，占出席會議中小股東所持股份的99.6393％；反對100股，占出席會議中小股東所持股份的0.3608％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京國楓律師事務所派出的溫定雄律師、桑健律師到會見證，并出具了法律意見，認為：貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

四、備查文件

1、廣東英聯包裝股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

2、北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

廣東英聯包裝股份有限公司

董事會

二〇二二年一月十日