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無紡布廠家15838056980本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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江蘇協和電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年1月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（）刊發了《關于公司擬參與設立合資公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-001），就本公司參投設立合資公司“江蘇源氫新能源科技股份有限公司”（擬用名，最終以市場監督管理局核準注冊為準，以下簡稱“合資公司”或“股份公司”）1.25%的股份暨關聯交易事項進行了披露。現就本次擬參與設立合資公司暨關聯交易的相關情況補充如下：

一、對外投資暨關聯交易的基本情況

公司擬與無紡布廠家15838056980江蘇泛亞微透科技股份有限公司、常創（常州）創業投資合伙企業（有限合伙）、常創天使(常州)創無紡布廠家15838056980業投資中心（有限合伙）、江蘇拓邦投資有限公司、江蘇諾誠創業投資有限公司、江蘇建道創業投資有限公司、常州天鼎實業投資合伙企業（有限合伙）、常州浩洋實業投資合伙企業（有限合伙）、常州順嘉瑞企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、常州市蒲公英創業投資合伙企業（有限合伙）、江蘇奇耀特新材料科技有限公司、江蘇天地源建設工程有限公司、常州丙星電子科技有限公司、常州市伍行創業投資合伙企業（有限合伙）、常州市新發展實業股份有限公司、常州市武進區禮嘉鎮農業服務中心、嚴獻忠先生、張國興先生、張文婷女士、徐斌先生簽署《發起人協議》，共同出資發起設立合資公司，投資建設ePTFE功能膜和氫燃料電池工程技術研究院以及150萬㎡氫質子交換膜產業化項目。

公司擬出資500萬元，占合資公司總股本的1.25%。本次交易已經公司第二屆董事會第無紡布廠家15838056980十七次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過。

二、其他非關聯交易方的基本情況

公司董事會已對共同投資主體的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。

1、江蘇泛亞微透科技股份有限公司

類型：股份有限公司（上市）

法定代表人：張云

注冊資本：7,000萬人民幣

營業期限：1995年11月08日至長期

成立日期：1995年11月08日

住所：常州市武進區禮嘉鎮前漕路8號（經營場所：武進區禮嘉鎮坂上村）

主要業務：膨體聚四氟乙烯膜（ePTFE）等微觀多孔材料及其改性衍生產品、密封件、擋水膜的研發、生產及銷售。

經營范圍：自動化機械設備、橡塑制品、汽車內飾件、電子元器件制造，加工；電器、機械設備的銷售；咨詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開無紡布廠家15838056980無紡布廠家15838056980展經營活動）

江蘇泛亞微透科技股份有限公司最近三年主要財務數據如下：

單位：萬元

■

2、常創（常州）創業投資合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：江蘇九洲創業投資管理有限公司(委派代表 羅實勁)

合伙期限：2013 年 09 月 03 日至 2028 年 09 月 02 日

成立日期：2013 年 09 月 03 日

無紡布廠家15838056980主要經營場所：常州西太湖科技產業園蘭香路 8 號 1 號樓 201 室

經營范圍：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業

執照依無紡布廠家15838056980法自主開展經營活動）。

實際控制人：劉燦放

3、常創天使(常州)創業投資中心（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：江蘇九洲創業投資管理有限公司(委派代表 湯勝軍)

合伙期限：2014 年 03 月 04 日至 2024 年 03 月 04 日

成立日期：2014 年 03 月 04 日

主要經營場所：常州市科教城天潤科技大廈 B 座 208

經營范圍：以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

實際控制人：劉燦放

4、江蘇拓邦投資有限公司

類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：黃衛星

注冊資本：10,000 萬元人民幣

成立日期：2004 年 02 月 11 日

營業期限：2004 年 02 月 11 日至 2024 年 02 月 10 日

住所：江蘇武進經濟開發區祥云路 6 號

經營范圍：實業項目投資；接受委托從事資產管理、處置及相關咨詢服務；企業管理、投資管理、無紡布廠家15838056980信息咨詢服務；提供項目投資咨詢、企業改制及上市策劃咨詢、財務咨詢、投資機會研究咨詢、項目技術專家咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

實際控制人：黃衛星

5、江蘇諾誠創業投資有限公司

類型：有限責任公司(自然人投資或控股) 法定代表人：徐亞芳

注冊資本：15,000 萬元人民幣成立日期：2021 年 04 月 27 日

營業期限：2021 年 04 月 27 日至長期

住所：常州西太湖科技產業園蘭香路 8 號 1 號樓 205 室

經營范圍：創業投資（限投資未上市企業）；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業總部管理；社會經濟咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

實際控制人：徐亞芳

6、江蘇建道創業投資有限公司

類型：其他有限責任公司

法定代表人：高玉華

注冊資本：10,000 萬元人民幣

成立日期：2021 年 07 月 29 日

營業期限：2021 年 07 月 29 日至長期

住所：常州西太湖科技產業園蘭香路 8 號 1 號樓 205 室

經營范圍： 創業投資（限投資未上市企業）；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業總部管理；社會經濟咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

控股股東：江蘇建道建設集團有限公司實際控制人：朱偉平

7、常州天鼎實業投資合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：常州具畐投資合伙企業（有限合伙）(委派代表 錢文俊)

合伙期限：2021 年 03 月 31 日至 2041 年 03 月 30 日

成立日期：2021 年 03 月 31 日

主要經營場所： 常州西太湖科技產業園蘭香路 8 號 1 號樓 202 室

經營范圍： 以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

實際控制人：錢文俊

8、常州浩洋實業投資合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：黃朝明

合伙期限：2021 年 12 月 23 日至長期

成立日期：2021 年 12 月 23 日

主要經營場所：常州市天寧區局前街 50 號 1001 室

經營范圍：以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

實際控制人：黃朝明

9、常州順嘉瑞企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：盧耀

合伙期限：2021 年 12 月 17 日至長期

成立日期：2021 年 12 月 17 日

主要經營場所：常州西太湖科技產業園禾香路 123 號 7 號樓 A 區 3045 無紡布廠家15838056980室經營范圍：企業管理咨詢；創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從

事投資活動；企業總部管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；融資咨詢服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

實際控制人：盧耀

10、常州市蒲公英創業投資合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：常州市武進區新興產業發展基金有限公司(委派代表徐亞娟)

合伙期限自：2021 年 08 月 19 日至 2029 年 08 月 18 日

成立日期：2021 年 08 月 19 日

主要經營場所：常州西太湖科技產業園蘭香路 8 號 1 號樓 201 室

經營范圍：創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

控股股東：江蘇國經控股集團有限公司

實際控制人：常州市武進國有無紡布廠家15838056980資產投資經營有限公司

11、江蘇奇耀特新材料科技有限公司

類型：有限責任公司(自然人投資或控股) 法定代表人：曹亞良

注冊資本：7,000 萬元人民幣成立日期：2021 年 11 月 17 日

營業期限自：2021 年 11 月 17 日至長期

住所：常州市武進區禮嘉鎮新辰村委新生路 7 號

經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；合成材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術研發；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售； 表面功能材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

控股股東、實際控制人：曹亞良

12、江蘇天地源建設工程有限公司

類型：有限責任公司(自然人投資或控股) 法定代表人：謝振偉

注冊資本：5,080 萬元人民幣成立日期：2005 年 06 月 28 日

營業期限自：2005 年 06 月 28 日至 2035 年 06 月 27 日住所：武進區禮無紡布廠家15838056980嘉鎮華渡村

經營范圍： 工業與民用建筑工程、室內外裝飾工程、建筑幕墻工程設計、施工，金屬門窗工程、鋼結構工程施工、安裝，建材、室內裝修材料銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

控股股東、實際控制人：謝振偉

13、常州丙星電子科技有限公司

類型：有限責任公司(自然人投資或控股) 法定代表人：宋繼鵬

注冊資本：500 萬元人民幣

成立日期：2021 年 12 月 09 日

營業期限自：2021 年 12 月 09 日至長期

住所：常州市武進區雪堰鎮夏莊村委北夏莊 122 號

經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用設備銷售；電子測量儀器銷售；電子專用設備制造；電子測量儀器制造；工業自動控制系統裝置制造；模具銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

控股股東、實際控制人：陳玨

14、常州市伍行創業投資合伙企業（有限合伙）

類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：陸建松

合伙期限自：2021 年 10 月 25 日至 2051 年 10 月 24 日

主要經營場所：常州市武進區湖塘鎮延政中大道 7 號經緯大廈 23 層 2317

室

經營范圍：創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從事投資活動；企

業管理咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 實際控制人：陸建松

15、常州市新發展實業股份有限公司

類型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：許晨坪

注冊資本：8,135 萬元人民幣

成立日期：1992 年 11 月 24 日

營業期限自：1992 年 11 月 24 日至長期

住所：常州市天寧區北塘河路 8 號恒生科技園二區 13 幢 2 號

經營范圍： 實業投資，創業投資；服裝、紡織品、勞保用品，針紡織品銷售，紡織服裝設備技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

控股股東、實際控制人：無控股股東、無實際控制人

16、常州市武進區禮嘉鎮農業服務中心

法定代表人：何慶偉

開辦資金： 5 萬元人民幣

經費來源：財政補助 (鎮財政經費)

有效期：自 2020 年 03 月 27 日 至 2025 年 03 月 27 日

住所：江蘇省常州市武進區禮嘉鎮禮坂路 1 號

宗旨和業務范圍：負責制訂農業綜合發展和土地利用總體規劃；調整農業結構，搞好農科、農技、農機等服務工作；搞好基本農田保護，農田水利基本建設， 推進生態農業建設；協助做好供水、排水、污水處理建設管理和河道整治等工作； 深化農村改革，做好農村經營管理、財務輔導、農村經濟合作社股份制改革等工作；承辦上級交辦的其他工作。

17、嚴獻忠先生

嚴獻忠先生，1968 年出生，中國國籍，本科學歷。曾任寶鋼集團常州鋼鐵廠技術員、助理工程師、營銷員、營銷區域經理，常鋼公司銷售部副部長、部長、總經理助理，無紡布廠家15838056980常寶股份董事、副總經理。

18、張國興先生

張國興先生，1952 年出生，中國國籍，大專學歷，高級會計師。目前就職

于常州市新發展實業股份有限公司，任董事長。曾任黑牡丹(集團)股份有限公司董事、副總經理兼總會計師。

19、徐斌先生

徐斌先生，1990 年出生，中國國籍，研究生學歷，畢業于美國馬里蘭大學帕克分校供應鏈專業。曾任法國液化空氣客戶經理。

上述投資人中，常創（常州）創業投資合伙企業（有限合伙）與常創天使(常州)創業投資中心（有限合伙）系江蘇九洲創業投資管理有限公司管理的有限合伙企業。

公司與上述非關聯交易方不存在產權、資產、債權債務、人員等其他關系。

公司本次投資為財務性投資，是本次投資的參與方之一，除江蘇泛亞微透科技股份有限公司外，其他參與方的發展狀況和財務資料無法從公開渠道獲取。

三、投資標的基本情況

無紡布廠家15838056980合資公司投資建設項目分兩部分構成，第一部分為ePTFE功能膜和氫燃料電池工程技術研究院，第二部分為150萬㎡氫質子交換膜產業化項目，預計項目總投資為50,000萬元，具體由合資公司負責實施。具體情況如下：

項目建設地址：江蘇省常州市武進區禮嘉鎮

項目建設內容：計劃購置 120 畝土地，完成新建研發中心、生產廠房、輔助

廠房等建設，形成 150 萬㎡氫質子交換膜生產線以及相關試驗線、配套工藝、研發、檢測設備等。

項目投資規劃：項目總投資約50,000萬元。

項目建設工期：項目全部建成預計需要36個月，包括前期工程設計、廠房內部施工、設備考察采購、設備安裝調試、試生產等階段。

四、項目實施的可行性

1、國家、地方政策大力支持新能源產業發展

近年，江蘇省工信廳等部門印發《江蘇省氫燃料電池汽車產業發展行動規劃》，至2025年，基本建立完整的氫燃料電池汽車產業體系，無紡布廠家15838056980力爭全省整車產量突破1萬輛，建設加氫站50座以上。深圳、河南等地也相繼出臺政策支持氫能源領域發展，國家、地方政策大力支持新能源產業發展，將為推動汽車產業轉型升級，提高核心競爭力。

2、項目成本優勢突出，關鍵材料自主可控

質子交換膜作為氫燃料電池最核心的關鍵基礎材料，市場主要使用的是美國戈爾 GORE-SELECT? 質子交換膜，泛亞微透作為美國戈爾的緊密追隨者，自主研發掌握了ePTFE基膜核心技術，同時結合泛亞微透26年涂布設備制造及技術應用經驗，可以為項目公司提供ePTFE基膜、涂布設備等方面支持，為項目公司形成自主完整的制備工藝和生產路線提供支持。在項目的前期具有比較穩定的原材料供應商，生產成本能夠得到有效控制。

3、項目核心人員儲備

項目公司已儲備了部分核心人員，包括膜電極、催化劑和質子膜研究制造無紡布廠家15838056980方面的專家，該批核心人員已經從業多年，擁有成熟的項目管理和運營方面的經驗，積累了豐富的行業研究開發經驗，熟悉市場的發展特點及趨勢，能夠準確把握市場需求變化，通過市場研究確定公司主力產品方向，敏銳、超前把握行業技術發展方向，具備優秀的研究和資源整合能力。

五、發起人協議主要內容

（一）管理形式

1、無紡布廠家15838056980股份公司的全部資本分為等額股份，股東以其認購股份為限對公司承擔責任。

2、發起人作為股份公司股東,按照《公司法》及有關法律、法規和股份公司章程的規定，享有權利和承擔義務。

3、 股份公司享有由股東投資形成的全部法人財產所有權，依法享有民事權利，獨立承擔民事責任。股份公司以其全部法人財產依法自主經營、自負盈虧。股份公司實行權責分明、管理科學、激勵和約束相結合的內部管理體制。

（二）組織機構

1、股份公司的權力機構是股東大會。股東大會是股份公司的最高權力機構，根據中華人民共和國法律及股份公司章程的規定行使其職權。

2、股份公司設立董事會，董事會是股份公司的常設機構，向股東大會負責。在股東大會閉會期間，負責公司的重大經營決策。董事會根據中華人民共和國法律及股份公司章程的規定行使其職權。

股份公司董事會成員共 5 人，董事候選人由各發起人提名，由股份公司創立大會（股東大會）選舉產生。董事每屆任期三年，連選可連任。

董事會設董事長一名，由董事會成員選舉產生，董事長的任期為三年，連選可連任。

3、股份公司設立監事會，監事會是股份公司內部的監督機構。監事會根據中華人民共和國法律及股份公司章程的規定行使其職權。

股份公司首屆監事會成員共 3 人，其中職工代表監事 1 人。職工代表監無紡布廠家15838056980事由職工民主選舉產生，非職工代表監事由各發起人提名，由股份公司創立大會（股東大會）選舉產生。監事每屆任期三年，連選可連任。

監事會設主席一名，由監事會成員選舉產生，監事會主席的任期為三年，連選可連任。

4、股份公司設立經營管理機構，股份公司設總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書，由董事會決定聘任或者解聘。

股份公司的日常經營管理由股份公司的總經理負責，經營管理機構的組成及其職權在股份公司章程中規定。

（三）設立方式

1、 股份公司由協議各方共同作為發起人，以發起設立的方式新設股份有限公司。

2、 各發起人以其所認購的股份為限對公司承擔有限責任，并分享利潤、分擔風險及虧損，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

（四）股份總數、股份類別、每股金額

全體發起人確認，擬設立的股份有限公司注無紡布廠家15838056980冊資本為人民幣 40,000 萬元，股份總數 40,000 萬股，股份公司的股份為人民幣普通股，股份公司的股份每股面值為人民幣 1.00 元。同種類的每一股份應當具有同等權利。各發起人認購的股份數額及持股比例如下：

■

（五）繳付時間

各股東足額繳付出資后，應由注冊會計師對股份公司驗資并出具驗資證明，以確認各方對股份公司的出資額及持股比例。

（六）股份公司不成立的后果

股份公司不能設立時，應當向各發起人退回認股款。

股份公司不能成立時，因設立股份有限公司所產生費用由各發起人按照持股比例共同承擔。但因本協議一方或多方的行為或過錯致使股份公司不能成立的，由該方承擔全部變更費用。

（七）協議的修改或變更

本協議的修改或變更，須經全體發起人書面同意，方能生效。

（八）違約條款

本協議任何一方違反本協議的有關條款及其保證與承諾，無紡布廠家15838056980或對事實有隱瞞或重大遺漏的，均構成該方的違約行為，須承擔相應的民事責任。

任何一方因其自身的資格不符合法律及政策的有關規定而導致不能作為股份公司的發起人時，應及時退出，并應承擔相應的費用。如已認繳股本金，則退還股款時應將相應的費用扣除，利息不予返還。

任何一方違約的，須向其他各方賠償由此所造成的損失，包括其他方為糾正該違約行為而支出的合理費用及其他維權成本，例如律師費、訴訟費、公證費、保全費、鑒定費等。

（九）協議的終止及未盡事宜

由于不可抗力事件的發生，致使本協議無法履行、經營宗旨無法達到、發起人嚴重違約，使本協議的履行成為不必要或不可能時，經全體發起人一致決議， 可以終止本協議。

本協議未盡事宜或出現與本協議相關的其他事宜時，由本協議各方協商解決無紡布廠家15838056980并另行簽訂書面補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

（十）協議生效時間

本協議由各發起人簽署并經各發起人有權機關審批通過之日起生效。

六、對外投資對上市公司的影響

本次公司通過參股設立合資公司投資建設“氫燃料電池質子交換膜項目”，符合國家雙碳戰略目標。本次對外投資是公司財務性投資，符合公司的發展戰略規劃。本次投資金額較小，不會對公司的財務狀況和正常生產經營情況造成重大影響。

七、對外投資的風險分析

1、截至 2021年9月30日，公司擁有現金及現金等價物5,849.78萬元，其中除募集資金外的自有資金為5,635.68萬元，公司資產負債率為20.05%。

2、本次對外投資項目實施尚需被投資主體辦理合資公司注冊登記、購置土地，并通過政府相關部門的立項備案、環評、安評、能評等前期審批等程序，如因國家或地方政策調整，項目無紡布廠家15838056980審批實施條件發生變化，項目可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

3、合資公司注冊資本40,000萬元,發起人出資期限為2025年12月31日，項目存在發起人未能及時出資導致項目實施推遲的風險。同時，項目設計產能為年產150萬平方米，可能存在項目建設進度不及預期，實際建設產能不達設計產能的風險。

4、公司參投本項目設計產能為年產150萬平方米。據相關情況了解，目前國內外已有多家公司從事質子膜研究，如國家電投在武漢投資建設了年產 30 萬平氫燃料電池質子交換膜生產線已投產，東岳在山東投資建設的150萬平米質子交換膜生產線一期工程已投產。未來隨著同行新建、擴產計劃的實施，若行業產能擴充迅速或新能源行業增長不及預期，可能會出現階段性產能過剩、產品價格下行，進一步導致本項目效益不達預期的風險。

5、公司參投本項目是依據宏觀經濟、行業政策、市場環境等情況發生較大變化，存在項目的實際經營狀況及盈利能力不及預期的風險。

對此，公司董事會將積極關注本項目的進展情況，并依據有關規定及時履行相關信息披露義務。

特此公告。

江蘇協和電子股份有限公司

董事會

2022年1月7日